Assel Alimkanova

Меня зовут Асель Алимканова. Я специалист в области AML/CFT комплаенса и финансовых расследований с международным опытом работы в банках и консалтинге.

В TD Bank (США) занималась расследованием транзакций, подготовкой SAR‑отчетов для отчета перед финмониторингом США (FinCen) и внедрением процедур KYC/CDD/EDD.

• В PwC и RSM (Казахстан) проводила финансовые расследования, due diligence и аудит, включая оценку внутренних контролей и соответствия международным стандартам (FCPA/UKBA, IFRS).

Образование сочетает юридический и экономический бэкграунд: магистр права в области финансового регулирования и бакалавр экономики.