Zaynab Mjide

Juriste Conformité KYC avec 1 an d'expérience chez Exia Technologies. Spécialisée en analyse des risques LBC/FT, régularisation des dossiers NPAI et conformité BAM. Rigoureuese et orientée résultats, je souhaite mettre mon expertise en KYC et contrôle réglementaire au service de votre équipe.

JURISTE CONFORMITÉ KYC BACK OFFICE - Exia Technologies S.A

(2025-06)

• Collecte et vérification des documents d'identification et justificatifs clients
• Analyse des dossiers KYC/KYB et évaluation du profil de risque client
• Mise à jour des informations client dans les systèmes et bases de données
• Analyse des risques : LR, MR, HR
• Contrôle de conformité réglementaire KYC selon les procédures internes et exigences BAM
• Suivi et actualisations des tableaux de production sur Excel: reporting, indicateurs
• Régularisation des dossiers NPAI sur SAB
• Maîtrise du processus de modification des données clients
• Gestion des dossiers de souscription et d'entrée en relation

ASSISTANTE RH - Diversey S.A

(2024-05 - 2025-04)

• Accueillir le public, identifier les demandes et orienter les visiteurs et partenaires
• Assurer la réception, le tri et la distribution du courrier et des colis entrants et sortants.
• Réceptionner et traiter les appels téléphoniques courants (gestion du standard)
• Émettre, recevoir et transférer les appels, prendre des messages, informer et orienter vers le bon interlocuteur
• Gestion des dossiers du personnel:
• Gestion des absences et des congés, des visites médicales & Coordination
• Gestion des chronos
• Collaboration avec les cadres supérieurs pour développer des stratégies de gestion des talents
• Gérer les commandes fournisseurs pour le matériel du bureau (devis, commandes, suivi de livraison, validation des factures).

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE - Agence de Voyage Tulipe Travel

(2024-01 - 2024-03)

• Gestion des dossiers clients & gestion des appels téléphoniques, e-mails électroniques, des rendez vous et des réunions, archives, des documents confidentiels.
• Preparation des documents et des contrats.

STAGE ASSISTANTE JURIDIQUE - Cabinet Maître Noureddine Amine

(2023-06)

• Accueillir les clients et prise de rendez-vous
• Gestion des appels téléphoniques e-mails électroniques
• Traitement et classement des dossiers de Visa BLS et TLS.

LICENCE EN DROIT PRIVÉ SECTION FRANÇAISE - Droit Privé - FSJES MOHAMMEDIA (2020 - 2024)

BACCALAURÉAT - Lettre et sciences humaines - Lycée Ibn Al Moataz Casablanca (2019 - 2020)