Anibal Rodriguez

Soy un profesional con altas habilidades analíticas, responsable, comprometido con mi trabajo, que gusta trabajar en equipo y organizarse bajo presión, sin miedo a los cambios y desafíos que proporcionan aprendizaje y crecimiento profesional, ya que tengo una rápida adaptación, poseo iniciativa para resolver problemas de manera efectiva implementando y mejorando los procesos.

AUDITOR LINEAS DE NEGOCIO at LIBERTAD FINANCIERA (2025-03 – Present)

• Ejecución de auditorías internas de negocio, identificando riesgos operativos, financieros y de cumplimiento con disposiciones de la CNBV.
• Revisión de controles internos y validación de políticas corporativas frente a normativas regulatorias nacionales e internacionales.
• Elaboración de Papeles de Trabajo con pruebas, ejecución, hallazgos, recomendaciones y planes de acción para los auditados.
• Comunicación constante con áreas de negocio, fomentando la cultura de control y cumplimiento.

SUPERVISOR DE OPERACIONES ONBOARDING MÉXICO at OPENPAY BY BBVA (2022-03 – 2025-01)

Personal a cargo 20 FTs

• Asesoramiento al equipo de analistas y toma de decisiones sobre comercios escalables a Comité de Riesgos.
• Atención directa de solicitudes desde Gerencia y Dirección Onboarding.
• Monitoreo del cumplimiento de SLA.
• Capacitación a personal de nuevo ingreso y apoyo a Gerencia en la generación de materiales de capacitación.
• Participación en manuales y procesos para el uso interno.
• Logros: Realice propuestas de mejora sobre la herramienta de administración de casos, lo cual mejoró la eficiencia del proceso en un 15%.
• Desarrollé un equipo sólido que ha mantenido los niveles de calidad por arriba de 85%.
• Comunicación asertiva con clientes internos y externos, manejo de soluciones y resolución de conflictos.
• Crecimiento como supervisor de operaciones Onboarding para la campaña Openpay México.
• Desempeño individual de excelencia emitido por el cliente de la campaña.

ESPECIALISTA KYC ONBOARDING MÉXICO at OPENPAY MÉXICO BY BBVA (2020-07 – 2022-03)

• Análisis profundo del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos y externos.
• Revisión de clientes en listas negras, Comply Advantage y Adverse Media.
• Evaluación de clientes de HR para determinar escalamientos al Comité de Riesgos.
• Evaluación de clientes identificados en listas globales y descarte de falsos positivos.
• Determinación de tipo de Onboarding KYC, CDD EDD.

Licenciado in Sistemas Computacionales Administrativos – Universidad Veracruzana (2013-06)