Analista contraloría at Kapital Bank Mexico S.A., IBM, Grupo Financiero Kapital (2025-09 – Present)
- Revisión y análisis de obligaciones regulatorias en materia de protección de datos personales
- Verificación documental de manuales, políticas y procedimientos, validando la incorporación de disposiciones de la Circular Única de Bancos (CUB)
- Atención de consultas técnico-jurídicas relacionadas con interpretación normativa y aplicación regulatoria
- Monitoreo de modificaciones regulatorias
Analista normativo at Intercam Banco S.A., IBM, IGF (2025-03 – 2025-08)
- Generación de matrices normativas con análisis de impactos en procesos
- Monitoreo de actualizaciones a las regulaciones aplicables para divulgar comparativamente los cambios y acciones a implementar
- Apoyo en la elaboración del informe que deben realizar los Responsables de Cumplimiento normativo de SPEI y SPID, seguimiento a las certificaciones periódicas de los aplicativos de SPEI y SPID
- Brindar propuestas en proyectos que tengan impacto regulatorio
- Brindar consultoría a diversas áreas del Banco en sus procesos o nuevos productos para que estén en apego a la regulación
- Elaboración de diagramas de flujo para propuestas a procesos
Especialista de control normativo de alta de clientes at Intercam Banco S.A., IBM, IGF (2023-12 – 2024-02)
- Atención y respuesta de las auditorías internas, externas y de autoridades, Implementar planes de remediación derivadas de las auditorías
- Atender las consultas o requerimientos de otras áreas que soliciten información para informes regulatorios o por requerimientos jurídicos, fiscales, cumplimiento y de aquellas que así justifiquen la solicitud de la información
- Informar al equipo de Alta de Clientes y Comercial sobre los acuerdos generados por el CCC, por medio de capacitaciones y realizar la publicación de los comunicados, cuando así lo requieran
- Elaboración de diagramas de flujo de nuevos procesos a implementar
- Modificar y/o generar manuales de políticas para garantizar el conocimiento y aplicación de los procesos
- Orientar y asesorar en consultas que por regulación, políticas o manuales surjan de situaciones particulares respecto a procesos de altas de clientes
- Establecer y ser medio de comunicación entre Alta de Clientes y otras áreas para la generación, seguimiento e implementación de procesos en los que se requiera la intervención del equipo. Intervenir en el análisis de legislación aplicable a diversos proyectos
Abogado mesa de control de sucursales at Intercam Banco S.A., IBM, IGF (2023-01 – 2023-12)
- Elaboración de dictámenes de prospectos para Banco, Casa de Bolsa y Fondos
- Brindar Capacitaciones a nuevos ejecutivos en el proceso de alta de clientes
- Brindar asesoría jurídica y de procesos en la integración de expedientes y en validar documentos
- Dar apoyo en resolución de problemas que surjan en la actualización y dictaminación de un cliente
- Asesorar en resolución de dudas sobre temas jurídicos, elaborando opiniones legales en temas como estructuras accionarias, poderes, asambleas, libros de registros
- Apoyar a líderes regionales en diversas tareas de gestión y atención a consultas dentro del equipo de coordinadores de la región y al equipo comercial
- Elaboración y presentación de todos los cambios al proceso que se presenten en el mes para posteriormente hacer la explicación en juntas a los demás coordinadores a nivel nacional
- Elaboración de comunicados para corporativos
- Gestionar y coordinar para que el equipo de dictaminadores brindará atención prioritaria a ejecutivos con clientes en patio bancario
Analista cumplimiento normativo PLD at Intercam Banco S.A., IBM, IGF (2022-09 – 2022-12)
- Elaborar presentación semanal de los reportes presentados a la autoridad
- Consulta en páginas DOF, SITI, OFAC, para informar sobre actualizaciones a lista de nacionales especialmente designados, informar respecto de Avisos que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre cambios, actualizaciones, cuestionarios o información que requieran para el cumplimiento de las reglas emitidas por GAFI
- Registrar y consolidar la información, reportes, casos que se presentarán al Comité de Comunicación y Control
- Atención a consultas que dirigen las diversas áreas de las empresas del Grupo, dando la opinión desde el punto de vista jurídico y en apego a las diversas leyes, disposiciones, circulares, lineamientos
Abogado junior at Intercam Banco S.A., IBM, IGF (2018-06 – 2022-09)
- Revisión y dictaminación de documentos que integran el expediente de posibles prospectos, conforme a los lineamientos de carácter general aplicables a instituciones Financieras, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa
- Cotejo de cartas instrucción operativas
- Búsqueda y análisis de incidencias legales que tuvieran las sociedades y que pudieran llegar a representar un riesgo para el banco y en el otorgamiento de un crédito
- Coordinación y formalización de todos los actos corporativos que hiciera la institución
- Apoyo a líderes de matriz en consultas
- Apoyar al área comercial respecto a dudas legales y la integración de expediente y realizar la captura de forma correcta de la información en sistema
Abogado junior at Investa Bank, IBM S.A., IBM, IGF (2018-03 – 2018-06)
- Elaboración de dictámenes de personas morales teniendo la responsabilidad que los expedientes de los clientes cumplan con las políticas internas de la institución y con las disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones financieras
- Apoyo en la redacción de las asambleas generales de accionistas. Gestionar la formalización de los poderes con notarías. Gestión de respuestas a la autoridad
- Apoyo a los abogados senior en la elaboración de contratos, convenios modificatorios, tomando como línea a seguir los puntos marcados por el comité de crédito simple o revolvente, con o sin garantía
- Apoyo en la formalización de contratos con garantía ante corredor público
Becaria at Investa Bank, IBM S.A., IBM, IGF (2017-03 – 2018-03)
- Elaboración de dictámenes de personas morales teniendo la responsabilidad de que los expedientes de los clientes cumplan con las políticas internas de la institución y con las disposiciones de carácter general aplicables a Instituciones financieras
- Llevar el control y resguardo del archivo corporativo del banco
- Llevar el control de padrón de proveedores. Elaboración de pagarés
- Apoyo en regularizar los libros de la sociedad
- Apoyo al director jurídico para realizar un due dilligence a una sociedad que iba a adquirir, para revisar documentos jurídicos
