Beatriz Monserrat Salgado Barragán

Busco adquirir conocimientos y habilidades para robustecer mi experiencia, con la finalidad de alcanzar desarrollo profesional que me permita crecer en el ámbito laboral.

Transaction analyst. Financial crime prevention.

• Monitoreo en línea de usuarios identificados como de riesgo
• Prevención de fraude interno, atención a Jurídico sobre temas de cuentas inactivas, clientes finados o intentos de fraude a clientes con demandas laborales.
• Monitoreo en línea de cuentas con clientes de alto valor
• Análisis y seguimiento de casos de PLD y posible fraude
• Gestión de indicadores KPI de fraude y fondos de clientes protegidos
• Elaboración de informes sobre casos fraudulentos y prevenidos.

Transaction analyst, financial crime prevention