Cassandra Martinez

Analista de Cumplimiento Legal con amplia experiencia en el sector financiero, especializado en el aseguramiento del cumplimiento normativo y regulatorio. Experto en la elaboración y análisis de informes regulatorios, validación de flujos de productos financieros y gestión de interacciones con autoridades como CONDUSEF y la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE). Destacado por un enfoque analítico, atención al detalle y capacidad para mitigar riesgos regulatorios, garantizando la alineación de procesos internos con la normativa vigente.

Regulatory Solutions Analyst at Nu México (2026-01 – 2026-05)

• Gestionar y dar seguimiento a reclamaciones de clientes a través de plataformas de CONDUSEF (SIGE, REDECO) y la UNE.
• Investigaciones de casos para brindar soluciones efectivas a los clientes.
• Elaboracion y presentacion de reportes regulatorios (REUS, REDECO, RECO, REÚNE).
• Implementacion de mejoras tecnológicas para optimizar la eficiencia operativa.

Analista de Cumplimiento en Innovación at Hey Banco (2024-12 – 2025-10)

• Validar los flujos de productos del segmento de Banca de Personas desde una perspectiva regulatoria.
• Gestionar y recopilar la información requerida por las autoridades financieras.
• Elaborar comunicaciones oficiales en respuesta a requerimientos de diversas autoridades.
• Registrar altas, modificaciones y bajas de comisiones bancarias en SaifWeb ante Banxico.
• Gestionar y dar seguimiento a reclamaciones de clientes de la marca Hey en CONDUSEF (SIGE, REDECO) y la UNE.
• Brindar asesoría regulatoria a distintas áreas de la organización.
• Conocimiento y aplicación de la normativa emitida por la CNBV, Banxico, SHCP y CONDUSEF.

Analista Legal en Materia Laboral – Oficina Nuevo León at Plato Express (2023-01 – 2024-11)

• Elaboración y revisión de contratos laborales para nuevas contrataciones.
• Asesoría a gerentes en materia laboral y de empleo.
• Gestión de relaciones laborales y resolución de conflictos.
• Coordinación de procesos de inducción para nuevos empleados.
• Gestión de renuncias y terminaciones laborales.

Licenciatura in Derecho – Universidad Autónoma de Nuevo León (2024-12)