Cristal Rivera

Dic 2020 – junio 2023

Planeación y Desarrollo de auditorías financieras y administrativas establecidas en el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna.
Desarrollar Investigaciones referentes a temas patrimoniales (fraude, abuso de confianza, irregularidades, etc.).
Elaboración de la propuesta de plan de trabajo de las auditorías correspondientes, especificando objetivo, alcance y pruebas a realizar.
Evaluación a políticas, procesos y controles establecidos por la compañía, y en los riesgos identificados.
Desarrollar y presentar al Gerente de Auditoría Interna, el borrador del informe con los resultados de las evaluaciones.
Exponer a Directores y Gerentes de área, los resultados de las auditorías realizadas, a través de informes ejecutivos.
Evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes de acción establecidos por la alta Dirección, a través de auditorías de seguimiento, a fin de determinar que las acciones hayan sido implementadas eficazmente y contribuyan a la gestión de los riesgos críticos.

Dic 2018 – Dic 2020

Evaluar la eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno de las unidades de negocio, a través de la realización de inventarios, arqueos de caja chica, evaluaciones operativas etc.
Elaborar informes y papeles de trabajo de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna.
Comunicar los resultados de los trabajos de auditorías realizadas al Jefe de Auditoría Interna, Gerentes de Farmacia, a través de los formatos de Auditoría.
Solicitar planes de acción a Gerentes, con base a los resultados de las auditorías, con el objetivo de dar cumplimiento a los procesos, políticas y controles, establecidos por la Compañía.
Dar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción establecidos por los Gerentes de Farmacia.
Participar en la documentación y actualización de las políticas y procesos de las auditorias, a través de la evaluación de procesos e identificación de riesgos, que contribuyan al fortalecimiento del control interno.
Evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude, abuso de confianza, irregularidades e incumplimientos.

Provisionar las facturas de la compañía por gastos y compras, registrando la información contable en el sistema.
Entregar la documentación relativa a las cuentas por pagar a la Tesorería, generando un reporte de los documentos entregados.
Registrar el reembolso de los gastos generados por fondo fijo y por farmacia, mediante la revisión de requisitos fiscales y presupuestos.
Realizar en tiempo el cierre contable mensual, con base en las provisiones del mes, con el fin de emitir los estados financieros en tiempo y forma.

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