Cristal Rivera

Licenciada en Contaduría Pública con más de 6 años de experiencia en el sector Financiero, especializada en desarrollar auditorias financieras e investigaciones referentes a temas patrimoniales (fraude, abuso de confianza, irregularidades etc.) de conformidad a las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna, considerando el enfoque del Marco Integrado de Control Interno “COSO”, exponiendo los resultados de las auditorias financieras y trabajos de consultoría a Directores y Gerentes de área a través de informes ejecutivos

San Pablo Farmacia – Auditor Financiero

• Planeación y Desarrollo de auditorías financieras y administrativas establecidas en el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna.
• Desarrollar Investigaciones referentes a temas patrimoniales (fraude, abuso de confianza, irregularidades, etc.).
• Elaboración de la propuesta de plan de trabajo de las auditorías correspondientes, especificando objetivo, alcance y pruebas a realizar.
• Evaluación a políticas, procesos y controles establecidos por la compañía, y en los riesgos identificados.
• Desarrollar y presentar al Gerente de Auditoría Interna, el borrador del informe con los resultados de las evaluaciones.
• Exponer a Directores y Gerentes de área, los resultados de las auditorías realizadas, a través de informes ejecutivos.
• Evaluar y vigilar el cumplimiento de los planes de acción establecidos por la alta Dirección, a través de auditorías de seguimiento, a fin de determinar que las acciones hayan sido implementadas eficazmente y contribuyan a la gestión de los riesgos críticos.

San Pablo Farmacia – Auditor Operativo de Farmacia

• Evaluar la eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno de las unidades de negocio, a través de la realización de inventarios, arqueos de caja chica, evaluaciones operativas etc.
• Elaborar informes y papeles de trabajo de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna.
• Comunicar los resultados de los trabajos de auditorías realizadas al Jefe de Auditoría Interna, Gerentes de Farmacia, a través de los formatos de Auditoría.
• Solicitar planes de acción a Gerentes, con base a los resultados de las auditorías, con el objetivo de dar cumplimiento a los procesos, políticas y controles, establecidos por la Compañía.
• Dar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción establecidos por los Gerentes de Farmacia.
• Participar en la documentación y actualización de las políticas y procesos de las auditorias, a través de la evaluación de procesos e identificación de riesgos, que contribuyan al fortalecimiento del control interno.
• Evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude, abuso de confianza, irregularidades e incumplimientos.

San Pablo Farmacia – Analista de Cuentas por pagar

Feb 2017 – Dic 2018

• Provisionar las facturas de la compañía por gastos y compras, registrando la información contable en el sistema.
• Entregar la documentación relativa a las cuentas por pagar a la Tesorería, generando un reporte de los documentos entregados.
• Registrar el reembolso de los gastos generados por fondo fijo y por farmacia, mediante la revisión de requisitos fiscales y presupuestos.
• Realizar en tiempo el cierre contable mensual, con base en las provisiones del mes, con el fin de emitir los estados financieros en tiempo y forma.

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Licenciada en Contaduría Pública