Analista Cumplimiento Legal PDL
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Soy un profesional en el ámbito financiero, específicamente remesas internacionales, mi experiencia como supervisor me enseño a trabajar en equipo, ser proactivo, confiable, decidido, entre otras facultades.
Soy una persona que tiene experiencia, soy innovador y se desempeñar bien mis funciones.
Soy un profesional en el tema de prevención de fraudes y anti lavado de dinero, trabaje en la compañía de maxi transfer( remesas internacionales), en este tiempo desarrolle diversos tipos de alertas y procesos que ayudaron a la compañía a detectar diversos tipos de patrones de sospecha, para posteriormente realizar las debidas diligencias.
Anti lavado de dinero (PDL)
Ley del secreto bancario (BSA)
Oficina para la protección financiera al consumidor (CFPB)
Bachillerato 2016 - 2018
Curso de ingles actualmente estudiando
