Licenciatura en economía
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Profesional con experiencia en gestión de información y control de procesos, con participación en la validación documental y seguimiento de procedimientos regulatorios. Cuento con conocimientos en KYC y experiencia en el manejo de documentación para áreas de cumplimiento normativo y prevención de fraude, así como interés en temas fiscales y control presupuestario.
Me caracterizo por una orientación a la mejora continua, la optimización de operaciones y la mitigación de riesgos. Actualmente, busco desarrollarme en el ámbito de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con especial interés en el monitoreo transaccional y el análisis de operaciones inusuales.
-Validación, aprobación y rechazo de documentos conforme a los requisitos del área y a las políticas internas, asegurando precisión y cumplimiento normativo.
-Revisión de documentación complementaria garantizando el apego a los procesos operativos establecidos.
-Atención y gestión de solicitudes, optimizando los tiempos de respuesta mediante la adaptación a procesos de automatización, y asegurando el cumplimiento de KPIs de calidad, tiempo y productividad.
-Seguimiento de procesos de back office y control de información operativa, contribuyendo a la eficiencia operativa y a la toma de decisiones del área.
-Detección de documentos y firmas falsas, PEP y validación antifraude , garantizando la calidad de las operaciones.
