Ignacio Cruz Guzmán
Licenciatura en Estomatologia
Contratar a esta persona
Envía una oferta de trabajo directamente a este candidato
Sobre mí
Persona responsable, puntual, ética analítica con enfoque a resultados, trabajo bajo presion, trabajo en equipo.
Amplia experiencia en el sector financiero.
Adquirí experiencia en contacto con clientes vía telefonica tanto en cobranza de T. C como en el área de prevención de lavado de dinero
Experiencia
Análisis de datos y documentos para la integración de expedientes de clientes considerados de alto riesgo, atención de alertas generadas en la plataforma KYC . Análisis transaccional, descarte de notas negativas, screening, atención a clientes considerados PEP'S &SPF análisis y revisión de actas constitutivas, protocolizadas, análisis y revisión de expedientes de fideicomiso y completes del mismo cumpliendo con los estándares de calidad, dando cumplimiento a lo requerido por el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito
Educación
Lic. En Estomatologia
