Irving Jesús Ruiz Reyes

Abogado empresarial que aporta más de 20 años de experiencia en corporativos atendiendo temas en materia mercantil, societario, cumplimiento normativo, contractual, laboral, administrativo y de regulación propia de sectores especializados (ie. financiero, seguros y bursátil), complementándolo con conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Axalta Coating Systems México, S de R.L. de C.V. (1 de noviembre de 2021- 22 de diciembre de 2023) Posición: Legal Manager - Oficial de Cumplimiento - Reporta a Dirección Jurídico - Finanzas (SOFOM)

Responsabilidades: Encargado de salvaguardar los intereses legales de la compañía, generando y ejecutando los planes de contingencia legal en el ámbito corporativo, de adquisiciones, cobranza judicial y extrajudicial, laboral-recursos humanos (RH) y de EH&S. Hacer cumplir la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Logros:

Regularización general de contratos par las áreas de compras, ventas, así como los de carácter laboral para Recursos Humanos.

Restructura e implementación de políticas de entrada y salida con RH, así como implementación de Teletrabajo.

Gobierno corporativo, incluyendo la fusión de sociedades y el cambio corporativo de la financiera hasta dejarla en suspensión.

Atención jurídica, en coordinación con despacho, de los proyectos de EH&S.

Atención exitosa de auditorías internas en las diversas plantas (3) y/o centros de distribución (3), así como la debida regularización de los hallazgos encontrados lo cual se tradujo en cero multas. 

Atención exitosa a las inspecciones por parte de autoridad (ie. COFEPRIS, STPS, Ayuntamiento/Municipio) y su debido desahogo de requerimientos, sin sanción legal por parte de las autoridades. 

Reducción de cartera en mora y recuperación exitosa de cobranza judicial y extrajudicial, así como deducción fiscal de cartera irrecuperable (+30 millones). 

Regularizar los programas de cumplimiento para la SOFOM y los sistemas requeridos por las autoridades para la obtención de la renovación del Dictamen Técnico (favorable) ante la CNBV.

Posibilidad de venta de la SOFOM y de recuperación de la inversión (decisión de negocios).

Brindar un correcto enfoque jurídico a las diversas áreas de la compañía beneficio del negocio.

VFK FORTALECE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (parte del grupo Variv Capital) - (21 de mayo de 2018 – 30 de octubre de 2021).Posición: Oficial de Cumplimiento Certificado ante CNBV. Titular del Área Jurídica.

• Reporta a Dirección. 

Responsabilidades: Encargado de hacer cumplir la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la financiera. Generar las directrices del área jurídica apegadas al negocio de la sociedad.

Logros:

Regularizar los programas de cumplimiento para la SOFOM y los sistemas requeridos por las autoridades en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Formular la matriz de riesgos, obteniendo resultados satisfactorios. 

Restructura del “Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” para la renovación del Dictamen Técnico (favorable) ante la CNBV.

Gobierno corporativo apegada a la normatividad, obteniendo calificación satisfactoria de la CONDUSEF (cero observaciones).

Atención jurídica a las diversas áreas corporativas del grupo Variv Capital, aportando la experiencia adquirida en el desarrollo de valoraciones de riesgo de negocio en conjunto de equipos multidisciplinarios, generando resultados exitosos.

IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V. (IDEAL) (18 de julio de 2016 - 15 de mayo de 2018). Posición: Responsable Jurídico. Reporta a la Subdirección Jurídica. 

Responsabilidades: Encargado directo de la atención de temas regulatorios frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cumplimiento bursátil ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) así como ante el S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores (INDEVAL), en los diferentes proyectos de la compañía.

Logros:

Emisiones Bursátiles: coordinar las solicitudes de Emisión de Valores (deuda), ante la CNBV y/o BMV e INDEVAL (ie. autorización de la reapertura de emisión de ARCONCB15, con valor de $3,000,000,000.00 M.N., así como el cierre de la emisión IDEAL I-II). 

Cumplimiento total de los reportes aplicables a la emisora dentro del Sistema de Transferencia de Valores (STIV 1 y 2), para la CNBV, así como en el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV (EMISNET).

Gobierno Corporativo de IDEAL y sus subsidiarias (más de 40), en sus diferentes actos corporativos. 

Atención exitosa de auditorías externas de la sociedad en materia corporativa. 

NÓMINA APOYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (Multiplica tu Nómina) Gerente Jurídico - Oficial de Cumplimiento (2 de mayo de 2014 – 30 de junio 2016). Reporta a la Dirección Jurídica. Responsabilidades:Gerente del área Jurídica, fungiendo como representante legal de la sociedad para la atención de diversos trámites de gobierno y administrativos. Oficial de Cumplimiento de la Sociedad.

BNP Paribas Cardif (Seguros-Corporativo) Posición: Abogado Senior Empresarial. (8 de agosto de 2011- 30 de septiembre de 2013). Reporte directo a la Gerencia Jurídico y, posteriormente, al Director Jurídico. Responsabilidades: Ejecutar las directrices en el área jurídico-corporativa de la sociedad, atendiendo la regulación propia del sector seguros con certeza.

Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. (Aseguradora de Título de Propiedad Inmobiliaria).  Posición: Abogado Sr. Inmobiliario. (4 de diciembre de 2006- 2 de agosto de 2011). Reporta directamente a la Gerencia Jurídica. Responsabilidades: Análisis Jurídico, elaboración y corrección de diversos tipos de contratos civiles y mercantiles enfocados al ramo Inmobiliario (principalmente fideicomisos). Valoración de riesgo en carteras corporativas de alto impacto.

Morales, Bolado, Parra, Varela y de los Ríos, S.C. (Despacho): Posición: Pasante en Derecho. (19 de septiembre de 2003 - 30 de noviembre de 2006). Responsabilidades: Apoyo al abogado titular en litigios: Civil, Mercantil, Familiar y Arrendamiento (Materia Federal y Local) y Laboral; Amparo (Principios básicos); Contacto con el área Corporativa y Fiscal; Conocimientos básicos en el Área Fiscal/Administrativa.

Licenciatura en Derecho - Universidad La Salle A.C. (2001-2006)

Maestría en Derecho Empresarial Corporativo - Universidad Humanitas (2021-2022)