Isabel Sánchez Moreno

Lic. Mercadotecnia, experiencia en prevención de feudes y especialista en Prevención de lavado de dinero, responsable, comprometida, fijación de metas.

Especialista Kyc en Prevención Lavado de Dinero.

Banco Nacional de México, S.A. 01/2018 - 12/2020

• Control y gestión de perfiles de los clientes para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Llevar al estándar en plataforma Citi Kyc para garantizar el cumplimiento de la normatividad Local y las normas de Citi Banamex.
• Actualizar el expediente de los clientes para evaluar el riesgo y la toma de decisiones comerciales. 
• Análisis de Sanciones y disposición de alertas en línea, para determinar si la alerta es una coincidencia verdadera o un falso positivo, mismas que se revisan con apoyo de los sistemas internos y algunas búsquedas en fuentes externas para poder evitar situaciones de riesgo para la institución.
• Consultar en diferentes portales sobre las personas políticamente expuestas y listas negras.
• Atención vía telefónica para registro de formulario Kyc “conoce a tu cliente” 
• Generar las evidencias y documentación de los procedimientos de análisis de la Ley Antilavado (LFPIORPI).
• Aplicación de disposiciones regulatorias.
• Modelo de evaluación de riesgo del cliente.

Banco Nacional de México, S.A. 10/2009 - 12/2017

• Análisis de las alertas generadas por medio del sistema Sia, Falcón para la detección y Prevención de posibles fraudes e identificación de patrones de riesgo

• Análisis e implementación de candados de seguridad 

• Confirmación de transacciones con los clientes en particular las que están fuera de su comportamiento habitual o como sospecha de fraude.
• Bloqueo y desbloqueo de tarjetas, cuentas, Banca electrónica de para evitar cargos inusuales.
• Registro y tipificación de tipo de fraude, dictaminación de aclaraciones por cargos no reconocidos, 
• Realizar llamadas con los clientes para el seguimiento de su aclaración hasta obtener el dictamen final.
• Monitoreo en las llamadas realizadas por los Ejecutivos para cumplir con los parámetros de calidad.
• Atención a clientes, ofrecimiento de productos, venta cruzada.

Educación

Diplomado en Mercadotecnia Bancaria. 

Universidad Banamex

Lic. Mercadotecnia 

Universidad Insurgentes

Tec. Superior Universitario en

Comercialización.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl