Especialista Kyc en Prevención Lavado de Dinero.
Banco Nacional de México, S.A. 01/2018 - 12/2020
- Control y gestión de perfiles de los clientes para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Llevar al estándar en plataforma Citi Kyc para garantizar el cumplimiento de la normatividad Local y las normas de Citi Banamex.
- Actualizar el expediente de los clientes para evaluar el riesgo y la toma de decisiones comerciales.
- Análisis de Sanciones y disposición de alertas en línea, para determinar si la alerta es una coincidencia verdadera o un falso positivo, mismas que se revisan con apoyo de los sistemas internos y algunas búsquedas en fuentes externas para poder evitar situaciones de riesgo para la institución.
- Consultar en diferentes portales sobre las personas políticamente expuestas y listas negras.
- Atención vía telefónica para registro de formulario Kyc “conoce a tu cliente”
- Generar las evidencias y documentación de los procedimientos de análisis de la Ley Antilavado (LFPIORPI).
- Aplicación de disposiciones regulatorias.
- Modelo de evaluación de riesgo del cliente.
Analista en Prevención de Fraudes, Aclaraciones por cargos no reconocidos.
Banco Nacional de México, S.A. 10/2009 - 12/2017
- Análisis de las alertas generadas por medio del sistema Sia, Falcón para la detección y Prevención de posibles fraudes e identificación de patrones de riesgo
- Análisis e implementación de candados de seguridad
- Confirmación de transacciones con los clientes en particular las que están fuera de su comportamiento habitual o como sospecha de fraude.
- Bloqueo y desbloqueo de tarjetas, cuentas, Banca electrónica de para evitar cargos inusuales.
- Registro y tipificación de tipo de fraude, dictaminación de aclaraciones por cargos no reconocidos,
- Realizar llamadas con los clientes para el seguimiento de su aclaración hasta obtener el dictamen final.
- Monitoreo en las llamadas realizadas por los Ejecutivos para cumplir con los parámetros de calidad.
- Atención a clientes, ofrecimiento de productos, venta cruzada.
