Jazmin Corona

Analista de Cumplimiento con 4 años de experiencia en prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo y análisis de transacciones financieras y cumplimiento regulatorio en el sector de envíos de dinero. Especializada en la detección de actividades inusuales, elaboración de reportes regulatorios y atención a requerimientos legales, con enfoque en mitigación de riesgos y fortalecimiento de controles internos.

Analista de Cumplimiento - Enramex, Inc

• Monitoreo y análisis de transacciones de envío de dinero para identificar comportamientos inusuales.
• Detección y reporte de actividades sospechosas (SAR).
• Elaboración de reportes de transacciones en efectivo (CTR).
• Validación y descarte de coincidencias con listas restrictivas (OFAC).
• Análisis de patrones transaccionales y perfiles de riesgo.
• Gestión de altas y bajas de agencias en sistema (NMLS).
• Capacitación a agentes y personal en prevención de lavado de dinero.
• Atención a requerimientos legales (Subpoenas) y reporte a FinCEN.
• Revisión de documentación en operaciones de mayoreo.
• Atención a clientes para validación y recolección de documentación.

Preparatoria

Licenciatura - Derecho