Jeymi Arcia

Licenciada en Criminología con cédula profesional 15344327, experiencia en monitoreo de seguridad CCTV, seguimiento y monitoreo de unidades por medio de GPS; análisis en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Cuento con facilidad de palabra, alta capacidad de adaptación, aprendizaje rápido y desempeño efectivo en equipos inter y multidisciplinarios.

Monitorista at Leaklab de Mexico SA de CV (2026-01 – 2026-09)

• Monitoreo en tiempo real de presiones en aplicativo para detectar desviaciones y posibles fugas.
• Detección y reporte oportuno de 2–3 fugas en promedio por turno, con tiempos de aviso menores a 6 minutos.
• Coordinación con el equipo operativo para atender incidentes y resguardar producto y zonas de riesgo.

Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) at Banco Santander (2023-07 – 2025-12)

• Gestioné el análisis de ~200 alertas diarias, comparando clientes con listas internas, OFAC, ONU y DJW para identificar riesgos de PLD.
• Detecté irregularidades en clientes de México, Chile, Uruguay, Brasil y EE. UU., apoyando la decisión de terminar relaciones comerciales de alto riesgo.
• Capacité y supervisé a analistas en Customer Profiling y procesos PLD (incluyendo Openbank), estandarizando criterios de evaluación y calidad de reportes.

Monitorista de Seguridad Patrimonial at Kenworth del Bajío S.A. de C.V. (2022-07 – 2023-07)

• Monitoreo GPS de unidades de rescate carretero, principalmente en horarios nocturnos y zonas de riesgo (p. ej. Guanajuato).
• Supervisión de tiendas y patios con unidades nuevas, seminuevas y refacciones, mediante CCTV y coordinación con guardias intramuros.
• Comunicación constante con técnicos y operadores para salvaguardar su integridad y la seguridad patrimonial de las unidades.

Monitorista at Secretaría de Seguridad Pública Municipal / C4 (2021-10 – 2022-06)

• Monitoreo de sistemas de videovigilancia y apoyo operativo.

Licenciatura in Criminología – Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho (2016 – 2020)