Maestría en Administración.
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Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos a las autoridades competentes
Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos a las autoridades competen
Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos a las autoridades competen
