Laura Yañez

Analista financiera con 8 años de experiencia en el sector financiero y fintech, especializada en investigación de operaciones, monitoreo transaccional, análisis de transferencias SPEI, investigación de movimientos financieros y evaluación de comportamientos transaccionales para la identificación de actividades inusuales o potencialmente riesgosas. Capacidad para analizar grandes volúmenes de información, documentar hallazgos, elaborar reportes y colaboración para el cumplimiento de controles internos y regulatorios.

Analista financiero at Nu México (2021-07 – 2026-07)

• Investigación y análisis de operaciones financieras con posibles indicadores de riesgo.
• Monitoreo y revisión de alertas relacionadas con transferencias SPEI y movimientos transaccionales.
• Análisis de comportamiento financiero de clientes para la detección de actividades inusuales.
• Investigación de reclamaciones, cargos no reconocidos y operaciones reportadas por clientes.
• Colaboración con equipos de Riesgos, Operaciones y Cumplimiento para la mitigación de riesgos financieros.
• Cumplimiento de métricas de calidad, productividad y tiempos de respuesta.

Asesora Financiera y Desarrollo Comercial at Seguros Monterrey New York Life (2019-11 – 2022)

• Asesoría financiera personalizada para clientes en temas de protección patrimonial y planeación financiera.
• Capacitación y acompañamiento de asesores en formación dentro de la promotoria.
• Investigación y análisis de operaciones financieras con posibles indicadores de riesgo.
• Monitoreo y revisión de alertas relacionadas con transferencias SPEI y movimientos transaccionales.
• Análisis de comportamiento financiero de clientes para la detección de actividades inusuales.
• Investigación de reclamaciones, cargos no reconocidos y operaciones reportadas por clientes.
• Colaboración con equipos de Riesgos, Operaciones y Cumplimiento para la mitigación de riesgos financieros.
• Cumplimiento de métricas de calidad, productividad y tiempos de respuesta.

Lic. in Contabilidad y Finanzas – Escuela Bancaria Comercial

Lic in Gastronomía – Unitesba Universidad (2006 – 2009)