PROFESIONAL BANCARIO
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Profesional en control de operaciones y cumplimiento normativo, con experiencia en validación de información, análisis transaccional y detección de riesgos. Especialista en KYC, validación de identidad y gestión de expedientes bajo estándares CDD. Perfil analítico, orientado a resultados y al cumplimiento regulatorio, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
BANCO MERCANTIL DELNORTE,S.A.
Junio2019–marzo2026 Anfitrión de sucursal→ Cajero Universal→ Cajero de servicio → Cajero Principal.
Monitoreo y validación de operaciones financieras,mitigando riesgos y detectando inconsistencias.
Cumplimiento regulatorio y control de operaciones de alto riesgo (efectivo) con cero incidencias.
Validación de identidad y gestión de expedientes bajo estándares KYC/CDD.
Resguardo de información confidencial bajo estándares de seguridad bancaria.
Alta productividad: +120 clientes diarios con precisión operativa.
Optimización de procesos, logrando +30% en eficiencia.
Lic. Administración de Empresas proceso de titulación.
