Margarita Moreno Ramirez

Licenciada en Derecho con título en trámite, experiencia en análisis y control documental en el Poder Judicial del Estado de México. Perfil analítico orientado a Cumplimiento Normativo, especializado en revisión de expedientes, clasificación de información y documentación de hallazgos. Curso en Educación Financiera por CONDUSEF con enfoque en PLD/FT.

Habilidad para analizar alertas, validar información contra criterios regulatorios y elaborar reportes bajo estricta confidencialidad. Destaco por mi ética, atención al detalle y apego a procesos.

Analista de Cumplimiento Normativo - Poder Judicial del Estado de México - Estado de México

(2025-03 - 2026-02)

• Análisis y revisión de expedientes para identificar inconsistencias, validar cumplimiento normativo y detectar operaciones inusuales conforme a criterios institucionales.
• Elaboración de reportes y documentación de hallazgos relevantes para seguimiento de casos, integrando carpetas de control bajo estricta confidencialidad.
• Clasificación de documentación legal y gestión de información sensible, verificando requisitos y asegurando apego a lineamientos internos.
• Revisión de alertas y seguimiento de procesos, garantizando trazabilidad y control documental en sistemas de registro.
• Validación de documentación legal en sistemas de control interno para identificar riesgos, verificando datos y coincidencias contra bases de información.
• Atención y orientación a usuarios bajo protocolos de confidencialidad, documentando casos y canalizando conforme a normativa institucional.
• Control y resguardo de información sensible aplicando estrictos protocolos de seguridad, garantizando trazabilidad en procesos administrativos.

Analista de Expedientes - Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco - Chalco, Estado de México

(2024-07 - 2025-01)

• Análisis de información y revisión de expedientes para determinar procedencia de casos, verificando coincidencias entre documentación fuente y registros internos.
• Elaboración de escritos jurídicos e integración de expedientes con apego a terminología y formatos normativos, garantizando control documental.
• Apoyo en investigación normativa y análisis de casos para validar cumplimiento de requisitos legales en procedimientos.

Asistente Jurídico - Despacho Jurídico Vergara y Asociados

(2022-02 - 2024-06)

• Análisis de información y revisión de expedientes para determinar procedencia de casos, verificando coincidencias entre documentación fuente y registros internos.
• Elaboración de escritos jurídicos e integración de expedientes con apego a terminología y formatos normativos, garantizando control documental.
• Apoyo en investigación normativa y análisis de casos para validar cumplimiento de requisitos legales en procedimientos.

Licenciatura - Derecho - Universidad Autónoma del Estado de México / CU UAEM Valle de Chalco (2019 - 2024)

Curso - Educación Financiera - Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (2026 - 2026)

Diplomado Superior - Juicios Orales - Universidad Autónoma del Estado de México (2025 - 2025)