Marlene Corzo

Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, especializada en prevención de lavado de dinero y control de riesgos. A lo largo de mi trayectoria ha desarrollado sólidas habilidades en análisis de operaciones financieras, cumplimiento normativo y gestión de controles internos, asegurando el apego a las regulaciones nacionales e internacionales. Actualmente me desempeño como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, destacando por mi capacidad de análisis, atención al detalle y compromiso con la integridad financiera, contribuyendo a fortalecer los procesos de control y mitigación de riesgos dentro de la institución.

Analista PLD - CiBanco

(2020-01)

• Revisión y activación de cuentas (pesos dólares, euros, etc.)
• Activación de CI clave, liberación de operaciones.
• Revisión, verificación e integración de expedientes de clientes para la apertura de cuentas ciclabe spid y su operativa.
• Revisión de expedientes de Personas Físicas y Morales.
• Validación SPEI, SPID, captación T24.
• Revisión de fideicomisos, documentos, actas constitutivas, dictámenes jurídicos.
• Contacto con promotores, ejecutivos y sucursales.
• Supervisión a los analistas de mesa de control (capacitación y desempeño).
• Responsable de asesorar, resolver problemas y servir de enlace entre los analistas y la alta dirección.
• Identificación y análisis de riesgos por proceso de negocio
• Asegurar la calidad en investigaciones de prevención de Lavado de Dinero, y proteger a la entidad de los riesgos asociados al LD/FT en ITF y monitoreo de transacciones.

Cajero Principal Pull - CiBanco

(2015-01 - 2020-12)

• Encargada de Bóveda
• Compra y venta de divisas.
• Recepción de remotas.
• Recepción de transferencias.
• Caja de banco.
• Pago de cheques.
• Depósitos sbc.
• Depósitos en efectivo.
• Transferencias spei.
• Retiro de efectivo.
• Corte de caja.
• Ofrecer los diferentes productos de la institución.
• Arqueos deu cajeros.
• Auditorías.
• Transferencias, recargas, CiCash.
• Cubrir personal de cajero principal o cajas.

Gerente - CiBanco

• Dar de alta a clientes en el SIT.
• Apertura de cuentas.
• Transferencias.
• Recargas y Descargas de la tarjeta Ci cash.

Carrera trunca - Administración - TECNM Tecnológico Nacional de México