Coordinador de Monitoreo UPLD - Banco Santander México, S.A - Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México - México
(2021-01-04 - 2026-01-04)
- Análisis y monitoreo de clientes de bajo, alto y mediano riesgo, a través de la revisión y gestión de los sistemas automatizados y procesos manuales, escenarios (depósitos en efectivo, rompimiento de perfil transaccional, nomina, transferencias nacionales, transferencias electrónicas, transferencias internacionales a países de riesgo bajo, medio y alto en materia de PLD, universidades, fraccionados, etc).
- Elaboración de folios como soporte a fin de mitigar el riesgo. Conocimientos en procesos Pld (KYC, CAR, AML). Revisión de coincidencias en listas de riesgo, cruce de listas (Factiva), Negative file, QsQ).
- Análisis de alertamientos y desviaciones de perfil transaccional. Revisión, análisis, conocimiento de clientes y evaluación de riesgo. Manejo de base de datos, Excel macros, búsqueda en internet, cruce de listas.
Analista UPLD - Manpower Sa de Cv para Banco Santander México, S.A. - México
(2017-09-11 - 2020-12-20)
- Análisis y monitoreo de clientes de bajo, alto y mediano riesgo, a través de la revisión y gestión de los sistemas automatizados y procesos manuales, escenarios (depósitos en efectivo, rompimiento de perfil transaccional, nomina, transferencias nacionales, transferencias electrónicas, transferencias internacionales a países de riesgo bajo, medio y alto en materia de PLD, universidades, fraccionados, etc).
- Monitoreo y detección de riesgo de inusualidades, Monitoreo de clientes incluidos en listas de riesgo (lista interna negativa, Factiva, OFAC, LPB, SAT). Monitoreo de clientes por coincidencia en nota periodística. Monitoreo de clientes por intercambio de información con entidades financieras.
- Análisis y gestión de clientes relacionado a redes y/o empresas fantasmas, Atención de diferentes escenarios de riesgo para la institución. Conocimientos de datos demográficos, de tipologías y tendencias relacionadas con LD. Enfoque basado en mitigación de riesgo, operaciones inusuales. Análisis de base de datos, concentrados de informes, elaboración, resolución y dictaminación de clientes, Análisis profundo de la actividad del cliente y sus transacciones.
Capacitador asistente electoral - Instituto Nacional Electoral INE - México
(2017-02-01 - 2017-06-15)
- Notificar a los ciudadanos insaculados para participar como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
- Impartir los cursos de capacitación electoral.
- Hacer entrega de los nombramientos definitivos a los ciudadanos designados como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
- Auxiliar al Consejo Distrital o Municipal Electoral en la entrega de la documentación, material y útiles para la elección, a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, y para la instalación de éstas.
Analista de Aclaraciones y prevención de fraudes detección y monitoreo - Banamex - México
(2015-11-06 - 2016-11-29)
- Atención a clientes de grupo financiero Banamex Aclaraciones de cargos no reconocidos saldos transferencias movimientos chequeras transferencias entre cuentas propias y terceros, conciliación de saldos, domiciliaciones, validación de clientes en sistema para compras en internet o compras inusuales reposición de tarjetas monitoreo de transacciones seguimiento a dudas y quejas del servicio, atención a clientes del segmento vip y patrimonial banca electrónica PYMES.
Auxiliar General en Administración y atención de clientes en tesorería municipal - H. Ayuntamiento Municipal de Huixquilucan Estado de México - Huixquilucan, Estado de México
(2015-01-05 - 2016-02-29)
- Atención a clientes en tesorería municipal control de pagos y adeudos sobre predial, agua, catastro de los ciudadanos del municipio atención y servicio manejo de aclaraciones conocimiento básico sobre los contribuyentes captados en sistema captura y manejo de pagos adeudos y descuentos y promociones vigentes conocimientos básicos equipos de oficina pc scanner e impresoras, así como TPV.
Becario - Afianzadora Telcel - Grupo Financiero Inbursa - México
(2014-05-08 - 2014-12-24)
- Brindar servicios como atención a clientes de usuarios Telcel a nivel nacional y áreas administrativas cuentas con planes tarifarios y la elaboración de reportes.
- Administración de expedientes de usuario elaboración de pólizas aclaración de cuentas base y saldos; análisis de bases de datos de los clientes con deudas en los planes tarifarios para afianzadora.
Ejecutivo telefónico de servicios financieros - BBVA Atento servicios S.A de C.V. - México
(2013-08-18 - 2014-02-18)
- Atención a clientes para BBVA y retención en TDC Bancomer, Aclaraciones de cargos no reconocidos, saldos transferencias, movimientos, chequeras transferencias entre cuentas propias y terceros, conciliación de saldos, domiciliaciones, reposiciones de TDC, validación de clientes en sistema para aumentos de líneas de crédito y domiciliaciones de servicios.
- Contacto con el cliente a través de una llamada para confirmar operaciones de banca electrónica y actualización de datos para mejorar el análisis y estar al margen en prevención de fraudes de productos y servicios.
