Miguel Landeros

Dar lo mejor en mi desarrollo laboral como personal, siempre adquiriendo nuevas habilidades de trabajo como a su vez compartir las mías en el ámbito que me desarrolle.

Analista de Compliance at BARCLAYS (2024-06 – 2025-12)

Reportando a la directora del área de Compliance (Úrsula Ramírez)

• Monitoreo de nuevas regulaciones, modificaciones o proyectos emitidos por los reguladores en Diario Oficial, Banco de México, CONAMER, etc.
• Encargado de crear / actualizar e impartir curso de ética a nuevos colaboradores.
• Encargado de autorizar alertas de pagos globales en base a la lista de personas bloqueadas (México).
• Encargado de dar respuesta al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información Atención a Autoridades (SITI AA).
• Encargado de tratar con proveedores para la implementación de la aplicación Sadmon R (App para el proceso de oficios enviados por la CNBV).
• Encargado de crear / mejorar SOP´s.
• Encargado de crear matrices para el seguimiento de cambios regulatorios, estatus de oficios y cambios en los manuales del SPEI.
• Descartes de AML para nuevos colaboradores.
• Análisis y comunicación a las áreas sobre cambios regulatorios.
• Actualización de la Lista de Personas Bloqueadas de México.
• Análisis de los oficios enviados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Encargado de elaborar la presentación de mensual sobre cambios regulatorios a las áreas.
• Remediación de la Lista de Personas Bloqueadas de México vs Lista de Personas Bloqueadas de equipos globales.
• Creación de Newsletter sobre banca de inversión privada para comunicado mensual de la ABM.
• Monitoreo de cambios en los Manuales del SPEI, verificando su correcta implementación por parte de las áreas involucrados.
• Seguimiento y monitoreo de los incidentes relacionados a SPEI con las áreas involucradas.
• Escalamiento de cambios regulatorios al Comité de Comunicación y Control y Comité de Riesgos.
• Monitoreo y seguimiento sobre los requerimientos de las visitas de inspección (CNBV, BMV, BIVA, etc.).

Analista de KYC (AML) at CITIBANAMEX (2023-03 – 2023-11)

Reportando a la subdirectora del área de KYC (Angelica Aldave)

• Creación del perfil de empresas morales para validar su existencia y prevenir futuros riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Comunicación con los banqueros para un análisis más profundo del cliente.
• Validación de actas constitutivas e información general del cliente.
• Llamados o videollamada con el cliente para tener un mayor conocimiento de este.
• Identificación de códigos de industria para así clasificar el posible riesgo.
• Descartes de AML.
• Identificación de clientes con alguna condición relevante como Persona Expuesta Políticamente PEP y SPF.
• Aplicación de políticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero.
• Empleado del mes KYC (Agosto).

Practicante de Contraloría Interna at BANCOMEXT (2022-06 – 2022-11)

Reportando al subdirector del área de Contraloría Interna (Arturo Luna López)

• Encargado de actualizar Manuales de Control interno para actividades de compliance con base al diario oficial de la federación -Circular única de bancos -Banxico -Indeval – BMV.
• Creación de gráficos dinámicos para pagos asociados de SPEI a BANXICO.
• Creación de base de datos por medio de Access para la captura de antecedentes no penales para funcionarios y operadores responsables de BDT y SPEI.
• Uso de software para la creación de huellas digitales para la entrega de reportes de compliance a BANXICO.
• Creación de la matriz de compliance acorde a las regulaciones aplicables.
• Creación de presentaciones con base en gráficas dinámicas para clientes.
• Creación de matriz con los reglamentos de cumplimiento con relación a las cláusulas de cohecho y anticorrupción a los que se deben acatar los clientes.
• Presentación en idioma inglés para la Dirección General con relación a los procesos del área de Contraloría Interna para los clientes.

Lic. in Negocios Financieros y Bancarios – Universidad del Valle de México Campus Tlalpan (2018 – 2022)

Curso in R Studio Fundamentals – Udemy (2026 – 2026)

Curso in Excel Avanzado – Udemy (2026 – 2026)

Curso in Anti-Money Laundering Concepts AML, KYC and Compliance – Udemy (2026 – 2026)

Diplomado in Control interno y auditoría – Escuela Bancaria y Comercial (2024 – 2024)

Curso in Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores – AMIB (2023 – 2023)

Curso in figura 3 – Bolsa Mexicana de Valores (2023 – 2023)

Certificación in seguridad informática – BANCOMEXT (2022 – 2022)

Certificación in Modelo Institucional de Control Interno – BANCOMEXT (2022 – 2022)

Uso de software in R-Studio análisis de datos en el tratamiento de evaluación de técnicas estadísticas y econométricas – Universidad del Valle de México Campus Tlalpan (2021 – 2021)

Diploma in estrategias para la Independencia Financiera – Sánchez Arellano Abogados S.C. (2019 – 2019)