Feb.2018 – Dic.2024 (6 años, 11 meses)
Trazzo Promotora de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. – Especialista de Control Interno
Funciones y responsabilidades principales:
- Capacitar a los auditores en la elaboración de informes por disposición del Subdirector de Auditoría.
- Analizar y diagnosticar los procesos administrativos y operativos.
- Elaborar las políticas, los procedimientos y las matrices de riesgos (diseño de controles para mitigar riesgos COSO).
- Revisar con la Gerencia CI los indicadores del área.
- Elaborar y presentar el plan de trabajo a la Gerencia CI considerando los informes de auditoría interna o externa.
- Divulgar y difundir los documentos del sistema de control interno.
- Capacitar en software de documentación de control interno.
Logro: En conjunto con la Gerencia de CI diseñar, capacitar e implementar metodología, participar en el diseño del software de gestión de riesgos y aprobación de la documentación de control interno por parte de KPMG (certificación).
Jun.2015 – Feb.2018 (2 años, 8 meses)
Zapaterías Arantza, S.A. de C.V. – Jefe de Auditoría Interna
Funciones y responsabilidades principales:
- Apoyar en el reforzamiento de los controles de riesgos no mitigados.
- Asesorar al auditor interno (planeación, apertura, ejecución, emisión de informe, cierre y seguimiento).
- Elaboración de programa de auditorías en base a riesgo.
- Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos operativos y/o administrativo, cumplimento (validar informes).
- Identificar oportunidades y/o riesgos no mitigados (omisión de controles).
- Realizar inventarios cíclicos de activos fijos y producto(s) de CEDIS, cortes de caja y la salvaguarda de efectivos.
- Auditorías a proveedores (calzado, paqueterías, gasolineras), nominas, salvaguarda de efectivos, entre otros.
- Preparar y/o validar los informes de auditorías.
- Monitorear y controlar el estado de los planes de acciones.
- Actualizar las políticas y procedimientos para garantizar la mitigación de los riesgos identificado no mitigados.
- Monitorear los controles con riesgos materializados y el estado de los planes de acciones
- Gestionar la línea de ética, atender reportes, Investigar los casos reportados por la línea de ética, generar un resumen del caso, solicitar al asesor legal los planes de acción a considerar y presentar al Consejos de Administración (Socios) dos o más recomendaciones propuestas por el especialista en el tema.
- Presentar los resultados de auditoría y estatus de planes de acción al Consejo de Administración/ Gerente de Auditoría.
- Mantener actualizado el catálogo de riesgos materializados.
- Apoyar en auditorías internas operativas (54 sucursales en diferentes estados).
Logro: Implementación del sistema de control interno (desde cero).
Dic.2012 – May.2015 (2 años, 5 meses)
Desarrollo Creativo Gil, S.A. de C.V. (Casino la Cima) – Gerente de Control Interno y Procesos
Funciones y responsabilidades principales:
- Analizar y diagnosticar los procesos administrativos y operativos.
- Elaborar las políticas, los procedimientos y las matrices de riesgos (diseño de controles para mitigar riesgos COSO).
- Revisar semestralmente con el Director Jurídico los controles de cumplimiento de cada uno de los procesos.
- Capacitación cursos: Control Interno, Manejo de efectivo, Línea de ética, Punto de venta-requerimientos LFPIORPI, otros.
- Auditoría al sistema de control interno por medio de las autoevaluaciones a los dueños de proceso.
- Apoyar en las auditorías internas del corporativo y Casino local.
Logro: Participar en la implementación del SAP - controles automatizados y cumplimiento de la LFPIORPI (ley anti lavado).
Tuercas y Candados, S.A. de C.V. – Jefe de Calidad y responsable del sistema de gestión de calidad.
Funciones y responsabilidades principales:
- Supervisar las inspecciones en los procesos (6 inspectores y 1 laboratorista a cargo)
- Gestionar el sistema de aseguramiento de calidad para el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001.
- Elaborar documentación para el cumplimiento de la norma ISO 9001 e identificación de riesgos en los procesos.
- Monitorear y supervisar los controles para el cumplimiento de indicadores críticos (en base a riesgos).
- Coordinar las acciones preventivas (planeación, diseño, pruebas, liberación a operación e implementación).
- Elaborar y coordinar la ejecución de las auditorías internas al sistema de gestión de calidad, ambiental, salud y seguridad.
- Monitoreo y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas.
- Generar informe de resultados de auditoría (mensual, semestral y anual) y presentación a la Alta Dirección.
- Elaborar y llevar estadísticamente el control de los procesos utilizando la metodología de Six Sigma.
- Elaborar de la documentación requerida por Clientes: -PPAP (planificación avanzada de la calidad del producto), -APQP (proceso de aprobación de piezas de partes) y –FIMAS, 8D, 5W 2H y control de las métricas críticas.
- Emisión de los certificados de calidad del producto (responsable del laboratorio de pruebas en proceso y producto final).
- Elaboración y responsable del cumplimiento del Programa de calibración del equipo de medición.
- Evaluar y gestionar las auditorías de proveedores de materias primas y acabados.
- Colaborar con la Gerencia de Producción en la mejora de procesos, metodologías: lean manufacturing/ poka yoke/ kanban.
- Notificar los costos de materias primas y acabados para las factibilidades de los productos.
- Atender y coordinar la evaluación de los procesos de manufactura por parte de los Cliente.
Logro: Certificación por dos años consecutivos, reporte sin incidencias críticas/ni mayores; menos de 3 observaciones.
Jul.2003 – Oct.2010 (7 años, 3 meses) – Tecnología y Diseño Electrónico, S.A. de C.V.
Puestos: Jefe de Calidad y Soporte Técnico.
- Gestionar el sistema de aseguramiento de calidad para el cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 9001.
- Supervisar las siguientes áreas: aseguramiento de calidad, inspección y soporte técnico (15 personas a cargo).
- Elaborar y coordinar el programa de auditorías internas, programa de calibración y control de residuos peligrosos.
- Validar con el área de diseño y procesos de producción las pruebas de los nuevos productos.
- Asegurar el cumplimiento de entregas al Cliente de los productos ingresados por garantía.
- Monitoreo y control de productos y materiales asignados al área de soporte técnico (inventarios).
Feb.1997 – Jun.2003 (5 años, 4 meses) – Kemet de México, S.A. de C.V. - Puestos: Supervisor de Calidad
- Supervisar el cumplimiento de las inspecciones en procesos (54 inspectores).
- Participar en la elaboración de la documentación de PPAP, APQP.
- Participación en los informes de análisis y evaluación de quejas y devoluciones de Clientes (FIMA´S, Global 8D).
Ago.1991 – ene.1997 (5 años, 4 meses) – Motores Domésticos, S.A. de C.V. -
Puestos: Supervisor de Calidad/Producción (3 años y 2.4 años respectivamente)
- Supervisar el cumplimiento de las inspecciones de sub-ensambles (5 inspectores).
- Generar, entregar y presentar en las juntas de resultados los reportes de calidad (diario y semanalmente).
- Asegurar la certificación de los inspectores sobre los nuevos productos y líneas de Cliente (SPEC).
Supervisar la línea de producción (16 operarios a cargo) y Generar, entregar y presentar los reportes de producción.
