Nancy Verduzco

Ejecutiva senior con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, especializada en Prevención de Fraude, Investigaciones de Fraude Interno, Fraude en Tarjetas, Adquirente, Riesgo Operacional y Analytics (MIS). Trayectoria en Citibanamex liderando iniciativas de identificación, mitigación y monitoreo de fraude, generación de inteligencia de negocio, análisis de patrones transaccionales, definición de KPIs y fortalecimiento de controles para la protección de clientes y activos financieros.

Experiencia en coordinación transversal con áreas de negocio, riesgo, operaciones, tecnología, adquirencia, marcas internacionales (Visa y Mastercard) y cumplimiento regulatorio.

Riesgo Operacional y Controles Internos - Enlace Control interno | Seguimiento en cumplimiento políticas y regulaciones | Líder en Continuidad del Negocio - IBCO - Ciudad de México

(2022-01 - 2026-01)

• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos operacionales.
• Ejecución de pruebas de efectividad de controles.
• Seguimiento de cumplimiento regulatorio y políticas corporativas.
• Liderazgo de programas de Continuidad de Negocio (BIA, BCP, DRP, RTO, RPO).
• Supervisión de controles sobre terceros, seguridad de la información y riesgos tecnológicos.

Autorizaciones Especiales / Servicio VIP (Autorizador Banamex) - Revisión de SLAs Tarjetas Credito, Tarjetas Debito, Corporativo | Revisión declinaciones con MC - Banamex - Ciudad de México

(2019-01 - 2022-01)

• Monitoreo de niveles de servicio para tarjetas crédito, débito y corporativas.
• Gestión oportuna de incidentes críticos, rechazos y declinaciones.
• Escalamiento de incidencias con impacto en facturación y experiencia del cliente.
• Participación critica en evento Buen fin, Hot Sale y ventas especiales.

Prevención de fraudes (Analista: Tarjetas, Adquirente y MIS) - Analista de fraudes tarjetas, Adquirente y ejecución de reportes MIS |KPIs de fraude - Banamex - Ciudad de México

(2005-01 - 2019-01)

• Análisis y resolución de reportes de fraude en tarjetas y banca electrónica, identificando patrones y comportamientos sospechosos
• Adquirente: Análisis y evaluación de los negocios con adquirencia en Banamex, los cuales al momento de identificar operativa irregular, se realizaba el bloqueo de TPV, cuenta del cliente en caso de Pymes y Corporativos se mandaba a capacitar con una alerta.
• Realizaba la gestión como enlace con los adquirentes BBVA y Prosa para el boletín en la Base única centralizada de bancos nacionales.
• Creación del Reporte de Listas Blancas, con el fin de crear la cultura con el cliente de avisos de viaje, el cual ayudo a bajar el fraude en Crossborder.
• MIS, generación de reportes Fraude Potencial con tipificaciones de fraude desde tarjeta presenta y No presente: TP, PCC, NRI, FA, eCommerce y, KPIs y métricas con sus indicativos de fraude, manejo y explotación de base de datos, para toma de decisiones a nivel analytics, el cual servía para la generación de reglas en los patrones y el comportamiento de consumo.

Licenciada en Economía - Economía de la Empresa - Instituto Politécnico

Diplomado - En procesos y eficiencia Operativa - Universidad de Banamex