Omar Berumen

Abogado por la Universidad de Guadalajara con amplia trayectoria en análisis normativo, gestión del cumplimiento, auditoría de expedientes y negociación conciliatoria.

Abogado de Propiedad Intelectual y Litigio Administrativo at Ragari y Jach Legal (2022-01 – Present)

• Elaboración de exámenes de viabilidad jurídica, dictámenes técnicos y glosa/auditoría integral de expedientes.
• Desahogo de litigios administrativos ante el IMPI y Juicios de Nulidad (declaraciones de caducidad, nulidad, infracción y manejo de oposiciones y contestación a impedimentos legales).
• Redacción de demandas, desahogo integral de procedimientos de Juicios de Nulidad, control y seguimiento de expedientes marcarios.

Abogado Analista de Control PLD y Docente Corporativo at Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple (2020-01 – 2022-12)

• Implementación y búsqueda del cumplimiento de políticas y legislación en conocimiento del cliente (KYC) y prevención de lavado de dinero.
• Administración del programa de certificación en PLD. Monitoreo, detección y análisis de posibles operaciones inusuales y/o preocupantes.
• Administración y actualización de datos y expedientes de clientes de alto riesgo (Personas Políticamente Expuestas - PEP).
• Atención y respuesta a oficios y/o circulares emitidos por la CNBV y SHCP. Preparación y emisión de reportes a autoridades bancarias y de hacienda.

Abogado Analista de Control PLD y Docente Corporativo at Jimenez Autocamiones S.A. de C.V. (2019-01 – 2020-12)

• Implementación de protocolos, procedimientos y medidas precautorias para identificar clientes y sus dueños beneficiarios.
• Auditoría a los expedientes de clientes y docencia a las gerencias de ventas sobre medidas de PLD.

Auxiliar Jurídico y Conciliador at Bufete Boutique Laboral BGO (2018-01 – 2019-12)

• Captación, asesoría jurídica directa y participación activa en procesos conciliatorios.

Licenciatura en Derecho in Derecho – Universidad de Guadalajara (2015-01 – 2019-12)