Coordinador PLD - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.
(2019-07 - 2022-08)
Registro patronal Y602238910. Durante este período trabajó bajo dos empresas Outsourcing: Administradora Zamzahara S.A de C.V. (Registro patronal Y646651310) del 01 de julio 2019 al 15 de septiembre de 2021, y UTANI S.A de C.V. (Registro Patronal Y608303910) del 16 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022. Jefe Directo: Vania Salas García.
- Validaciones en listas negras de prospectos de clientes en el sistema de PLD ARMOR de la empresa.
- Consulta de clientes y prospectos en las Listas Negras y PEP´S en el portal del proveedor QUIEN ES QUIEN para validar si existe alguna restricción.
- Validación de documentos de prospectos de clientes como son: INE, CURP Y FOTOGRAFIA DE SELFI (en pagina del INE, RENAPO Y DEMAS MEDIOS).
- Reporte de operaciones Vulnerables de las IAP CAME Y FLE (donativos y créditos), antes del día 17 de cada mes a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) en internet.
- Reportes de operaciones inusuales, inusuales de 24 horas y relevantes a la CNBV por medio del portal SITIPLDFT, generando el acuse correspondiente.
- Una vez generados los procesos de alertas de PLD y para dar seguimiento se solicita vía correo a las sucursales la información de los socios alertados, lo anterior para poder realizar el análisis transaccional de la alerta de Depósito, Retiro o Pago, según sea el caso, se descarga la información enviada por la sucursal y se elabora un expediente por cada socio alertado en el periodo generado para así determinar si se reporta o no.
- Atención y seguimiento a las solicitudes de información del SITI AA para dar respuesta a la Autoridad.
- Dar seguimiento a los informes de LPB (altas y bajas), que envía la CNBV, así como generar los layouts respectivos para la carga de los mismos en las listas negras de los sistemas SIEBEL y MINDS.
Analista de Cumplimiento Normativo - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.
(2017-12 - 2019-06)
Registro patronal Y602238910. Jefe Directo: Gil Rogelio Cruz Cruz.
- Generar Alertas de PLD en sistema MINDS.
- Generar transacciones de los socios en sistema MINDS.
- Solicitar información y documentación a las Sucursales para el análisis transaccional de los socios.
- Descargar la información que envían las Sucursales para la elaboración de los expedientes de cada socio.
- Atención y seguimiento a las solicitudes de información del SITI AA para dar respuesta a la Autoridad.
- Llevar Oficios a la CNBV y CONDUSEF para su tramite.
- Consulta de clientes y prospectos en las Listas Negras y PEP´S en el portal del proveedor QUIEN ES QUIEN para validar si existe alguna restricción.
Analista de cuentas por pagar - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.
(2016-01 - 2017-12)
Registro patronal Y602238910. Periodo: 23 de enero de 2016 a diciembre de 2017. Jefe Directo: José Francisco Arias Chamorro.
- Atención de la recepción de cuentas por pagar.
- Recepción de facturas y órdenes de compra de clientes y proveedores Internos y Externos.
- Dar seguimiento a las cuentas por pagar y reembolsos de los socios en el sistema ORACLE.
Auxiliar de Cumplimiento Normativo - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.
(2014-03 - 2016-01)
Registro patronal Y602238910. Outsourcing: BEST RECURSOS HUMANOS S.A. de C.V. con Registro patronal Y641520310. Periodo en la cual la outsourcing pagó la nómina del 19 de diciembre de 2013 a 22 de enero de 2016. Jefe Directo: Víctor Cardoso Gómez y Gil Rogelio Cruz Cruz.
- Dar seguimiento a las Alertas generadas de PLD, solicitando la información a las sucursales.
- Elaboración y resguardo de expedientes de Quejas CONDUSEF.
- Elaboración de estados de cuenta en sistema LIRA.
- Llevar Oficios a la CNBV y CONDUSEF para su tramite.
Encargado del Archivo del Área de Contabilidad - CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESRIO I.A.P.
(2013-12 - 2014-03)
Registro patronal Y602238910. Outsourcing: BEST RECURSOS HUMANOS S.A. de C.V. con Registro patronal Y641520310. Periodo en la cual la outsourcing pagó la nómina del 19 de diciembre de 2013 a 22 de enero de 2016. Jefe Directo: Ernesto Sustaita Márquez.
- Control y resguardo de Documentos del Área de Contabilidad.
- Elaboración de Conciliaciones.
