Peralta Sheila

Profesional con más de 7 años de experiencia en análisis de información, investigación de delitos complejos y gestión de riesgos, con sólida formación en normativa ALA/CFT y procesos vinculados a delitos económicos y financieros. Me especializo en el relevamiento, procesamiento y análisis de información financiera y patrimonial, orientado a la detección de maniobras ilícitas, evaluación de perfiles de riesgo y elaboración de informes técnicos para la toma de decisiones. Cuento con experiencia en el análisis de movimientos bancarios, identificación de operaciones inusuales y reconstrucción de circuitos económicos, trabajando con altos estándares de confidencialidad y precisión.

Superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado - POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Ministerio de Seguridad de la Prov. de Bs.As - La Matanza, Buenos Aires

(2019-01 - 2026-12)

Desarrollo integral de investigaciones penales vinculadas a lavado de activos, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, con foco en el análisis de movimientos bancarios, transferencias y operaciones financieras para la detección de irregularidades. Elaboración de legajos de investigación destinados al proceso judicial, junto con la producción de informes analíticos y la formulación de requerimientos de medidas judiciales, incluyendo solicitudes de allanamiento, en función de los resultados obtenidos. Evaluación de perfiles de riesgo económico-financiero, reconstrucción de circuitos de dinero y trazabilidad de fondos.

Interacción con entidades financieras, organismos públicos y el Poder Judicial, contribuyendo al avance de investigaciones complejas. Manejo de información sensible bajo estrictos estándares de confidencialidad.

• Superintendencia de seguridad - Comisarias. POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
• Intervención en procesos penales y administrativos, con confección de actuaciones sumariales (IPP completas) y sumarios administrativos
• Gestión y seguimiento de expedientes judiciales y administrativos
• Coordinación y articulación con fiscalías, juzgados y otras dependencias
• Control de procedimientos en contextos de alta exigencia operativa

Secretaria Jurídica – Derecho Laboral - ESTUDIO JURÍDICO ÁLVARO Y ASOCIADOS - RECONQUISTA 360 CABA

(2018-01 - 2019-12)

Procuración y seguimiento de expedientes judiciales, con revisión de actuaciones y redacción de presentaciones conforme al estado procesal de las causas. Análisis de documentación legal, contractual y gestión de trámites ante organismos judiciales.

Secretaria Jurídica Multifueros - BUFETE DE ESTUDIO JURÍDICO – GONZÁLEZ CATÁN - GONZÁLEZ CATÁN

(2015-01 - 2017-12)

Procuración y seguimiento de expedientes judiciales, redacción de documentación legal, elaboración y análisis de contratos civiles y comerciales, y gestión de trámites ante organismos judiciales. Intervención en actuaciones vinculadas a entidades financieras, con análisis de documentación contractual.

Administración y Gestión Comercial - SERALUM

Gestión y control de ingresos, egresos y flujo de fondos, con elaboración de planillas en Excel y análisis de resultados económicos y rentabilidad.

Carrera de Abogacía - Derecho - Universidad de Buenos Aires UBA

Bachiller Universitario en Derecho - Derecho - Universidad de Buenos Aires UBA

Tecnicatura en Seguridad Pública - Seguridad Pública - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION TECNICA JUAN VUCETICH