Rocío López Martínez

Experiencia Bancaria 13 años; analista de fraudes, mercado capitales, aclaraciones y calidad financiera.

Consultor Sr. de Mercado Dinero, Back office

Grupo Salinas| Del 09/2024 a la fecha

• Elaboración, control y envío de reportes regulatorios a Banxico.
• Liquidación de las operaciones que cierran la Mesa de dinero

• Consolidación de archivos de posición y valuación Mercado de

• Realización de captura o seguimiento de clientes
• Conciliación de posiciones de instrumentos derivados.

Grupo Salinas| Del 03/2020– 09/2024

• Validación de los diferentes medios de pago y seguimiento de transacciones E-COMERCE y TPV para detectar patrones de fraude o riesgo, así como la de- terminación de acciones preventivas en base a los análisis de los movimientos en las cuentas de los clientes para reducir índice de contra cargos. 
• Analizar transacciones bancarias de aclaraciones levantadas por el cliente, por medio de la validación en varios aplicativos para determinar si las operaciones son fraudes o no. 
• Análisis de transacciones 200K: validación 360 del cliente, descarte de patrón de fraudes, validación de transacciones y determinación del cierre de Aclaración.

Supervisor Mesa De Control

Servicios Corporativos Santander| Del 07/19 – 03/2020

• Organización y dirección de validadores para mejora continua de sus actividades.
• Validación de reportes y corrección de los mismos.
• Planeación de adiestramiento continuo para personal de nuevo ingreso y con antigüedad.
• Comunicación constante con gerencia, áreas de venta y ejecutivos para una adecuada implementación de nuevos procesos según la operativa.

• Analizar el servicio que se brinda en base a apego a procesos y reglas de la institución, siguiendo lineamientos del área correspondiente de monitoreo.
• Validación en el área de fraudes de aplicativos antifraude como ACCERTIFY, PROSA, EGLOBAL, SENTINIEL, Vcas, y apego a normas.
• Proporción de retroalimentación para resaltar logros y oportunidades de trabajo; elaborando plan de acción con cada ejecutivo para lograr mejorar el desempeño en el servicio brindado.

•  Revisión de proceso y calidad de los diversos productos.

EDUCACION

-CARRERA TÉCNICA EN CONTABILIDAD

-INGENIERIA AGRO INDUSTRIAL

Ugto, 4.5 Años

-MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN

Uveg, Actualmente