Sarah Garza

Soy una persona proactiva, organizada y responsable, con excelentes habilidades interpersonales. Con 3 años de experiencia en el rubro de cumplimiento legal, PLD/AML y KYC, me destaco por el buen trabajo en equipo, la rápida toma de decisiones y ejecución de actividades.

RISK MANAGEMENT at DOLEX ESPRESS, INC. (2026-01 – Present)

• Identificación y análisis transaccional de riesgos operativos y regulatorios.
• Evaluación de procesos internos para detección de incumplimientos y actividad sospechosa. Elaboración de reportes de riesgo y seguimiento de incidencias a fincen y fintrac.
• Apoyo en cumplimiento normativo y controles internos.
• Propuesta de mejoras para mitigación de riesgos.
• Gestión de subpoenas para ISR, apoyo en auditorías y control de seguimiento de casos.
• Monitoreo de transacciones para detección de operaciones inusuales mediante análisis de comportamiento y evaluación de riesgo en agencia, sucursales, ventas y cheques.

LEGAL COMPLIANCE ANALYST at DOLEX ESPRESS, INC. (2023-05 – 2025-12)

• Coordinación de proveedores y agentes
• Monitoreo de operaciones conforme a la Ley Patriot Act, Ley Secreto Bancario
• Apoyo en procesos de prevención de lavado de dinero PLD
• Revisión de documentación legal y regulatoria
• Elaboración de reportes y cumplimiento de requerimientos regulatorios BSA / AML Risk Considerations

Licenciatura in Derecho – Universidad del Valle de Mexico (2018 – 2023)