AML Ops Specialist - Didi (JP Sofiexpress)
(2025-12)
- Análisis de operativas financieras con el fin de investigar, identificar y prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el fraude financiero.
- Detectar actividad sospechosa y emitir reportes para atender requerimientos de las autoridades.
- Garantizar el debido cumplimiento de la normativa local e internacional con respecto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Desarrollar estrategias para la identificación y reducción de riesgos.
Contador Independiente - Por cuenta propia
(2020-03)
Servicios de contabilidad y calculo de impuestos para personas físicas y morales con actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento.
- Preparar y presentar declaraciones anuales y provisionales ante la autoridad.
- Asesoría y guía sobre normativa fiscal, laboral y de seguridad social.
- Análisis de Estados Financieros para identificar áreas de oportunidad y brindar información para la toma de decisiones.
- Atención a requerimientos y diversas revisiones por parte de la autoridad tributaria.
Analista de Información - Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República
(2025-06 - 2025-12)
Análisis de bases de datos para la generación de informes y fichas asociadas la identificación de sujetos y objetivos solicitados por autoridades federales, estatales y locales en materia de delitos financieros, fiscales, de hidrocarburos y en general, a todo tipo de solicitudes relevantes para las autoridades solicitantes a fin de generar en estas un apoyo para la toma de decisiones.
- Elaboración de productos de inteligencia relativos a casos de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Jefe de Departamento- Dirección General de Analisis - Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
(2023-03 - 2024-11)
Análisis de reportes y/o avisos remitidos por los sujetos obligados a fin de generar un perfil financiero que permita confirmar o descartar operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o lavado de dinero y/o el financiamiento al terrorismo en México.
- Análisis de información fiscal (registro, perfil, declaraciones anuales, de terceros, informativas, comercio exterior, facturación, etc.), para identificar el cumplimiento o incumplimiento de personas físicas y morales en análisis, a fin de realizar una comparación con el perfil financiero identificado.
- Elaboración de reportes de inteligencia, esto es, notas de inteligencia, notas FFC (Financiero, Fiscal y Corporativo) y respuestas a peticiones nacionales; útiles para las autoridades competentes.
- Elaboración de diagnósticos de personas físicas y morales vinculadas a casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o lavado de dinero y/o el financiamiento al terrorismo.
- Procesamiento, análisis e interpretación de los estados de cuenta de personas físicas y morales involucradas en un análisis de caso.
Contador General - Asesores y Servicios BMS
(2019-03 - 2023-03)
- Servicio de apoyo externo para personas físicas y morales, registro ante las autoridades correspondientes, establecimiento de registros contables, elaboración de Estados Financieros y análisis de los mismos.
- Preparación y calculo de impuestos para la elaboración de declaraciones fiscales (provisionales, anuales e informativas).
- Preparación de nominas y control de movimientos de afiliación ante el IMSS, supervisión de departamentos de contabilidad, revisión de cumplimiento de obligaciones fiscales y capacitación de personal.
- Análisis de información financiera.
- Control de cuentas por pagar y por cobrar.
- Apoyo externo en áreas de administración, tesorería durante periodos de restructuración en empresas.
