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Experiencia consolidada en derecho corporativo, cumplimiento normativo y gestión legal en el sector financiero y fintech. Supervisión de relaciones institucionales con autoridades regulatorias, diseño de estrategias legales para nuevos productos, y asesoría jurídica integral en operaciones corporativas. Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con participación en comités de crédito y elaboración de contratos operativos. Administración efectiva de cartera vencida y atención a reque rimientos legales, logrando optimizar procesos regulatorios y reducir tiempos de respuesta ante autoridades. Integración legal de empresas y diseño de estructuras de gobierno corporativo. Reducción de riesgos legales mediante control normativo y cumplimien to estratégico.
Experiencia consolidada en derecho corporativo, cumplimiento normativo y gestión legal en el sector financiero y fintech. Supervisión de relaciones institucionales con autoridades regulatorias, diseño de estrategias legales para nuevos productos, y asesoría jurídica integral en operaciones corporativas. Implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con participación en comités de crédito y elaboración de contratos operativos. Administración efectiva de cartera vencida y atención a reque rimientos legales, logrando optimizar procesos regulatorios y reducir tiempos de respuesta ante autoridades. Integración legal de empresas y diseño de estructuras de gobierno corporativo. Reducción de riesgos legales mediante control normativo y cumplimien to estratégico.
Inst. Est. Sup. Colegio Holandes
Inst. Est. Sup. Colegio Holandés
Inst. Est. Sup. Colegio Holandés
