Susana Díaz

Profesional con ocho años de experiencia en la optimización y gestión de recursos en el ámbito empresarial, con capacidad probada para establecer relaciones estratégicas con clientes, que aumentan la productividad general y los canales de beneficios, con excelentes habilidades de comunicación y organización que me permiten gestionar información de manera sistemática y diseñar métodos definidos que permiten reducir tiempos de atención y agilizar procesos.

Scotiabank México, oficinas centrales. Mayo 2022-Actualidad. Ciudad de México. 

Ejecutivo Legal Fiduciario

• Encargada del proceso de escrituración de los actos jurídicos que lo requieren; emisión de instrucciones, elaboración y revisión de proyectos de escritura de transmisiones de propiedad en ejecución de fines, constitución de régimen de propiedad, cesiones de derechos, reconocimiento de beneficiarios sustitutos, extinciones, poderes para la defensa del patrimonio, etcétera. 
• Responsable de la recepción, validación y ejecución de las instrucciones enviadas por los clientes asegurando el estricto apego a lo establecido en contrato, políticas internas y disposiciones legales aplicables, principalmente atención a fideicomisos de desarrollo inmobiliario, zona restringida, pensiones y administración de inmuebles.
• En cargada de la integración, remediación y actualización de expedientes de los diversos clientes con estricto apego a políticas internas, lineamientos en materia de prevención de lavado de dinero, beneficiario controlador y criterios de mesa de control interna, creación de perfiles y desahogo de procedimientos de identificación de clientes para su posterior carga en sistema, previa obtención de documentos y formatos AML, KYC, etcétera, así como la revisión del correcto llenado de estos.
• Atención personal y telefónica a los clientes, seguimiento y cobro de cartera de honorarios.

  Revisión de la redacción de contratos de fideicomiso, de los diversos actos jurídicos derivados de los negocios fiduciarios.

• Elaboración de dictámenes y desahogo de consultas jurídicas en apoyo a diversas plazas del territorio mexicano.

Scotiabank México, oficinas centrales. Junio 2017 - Mayo 2022. Ciudad de México.

Asistente de dirección

• Brindé asistencia personal al VP & Chief Accountant Officer de Scotiabank México.
• Coordinadora de la agenda personal y laboral del Chief Accountant Officer, organización de reuniones, coordinación de cursos y talleres del personal del área.
• Encargada del trámite de reembolsos de gastos médicos y de viaje (Oracle) y otros
• Fui responsable del pago de facturas de los servicios de consultoría prestados en el área, creación y cancelación de provisiones (Oracle, CPA).
• Fui responsable del control de vacaciones del personal del área.
• Brindé atención personal y telefónica (clientes internos y externos).

• Responsable del archivo y organización de documentos, gestión de insumos requeridos para el área.

Auditor Legal de Mesa de control

• Encargada de la validación (aprobación / rechazo) de trámites y etapas procesales en juicios hipotecarios y mercantiles cargadas en el sistema empresarial (process), ejecución de los parámetros de análisis que permiten medir la efectividad de los avances legales de la cartera en litigio. .
• Validación de gastos legales, revisión de montos judiciales y revisión de los expedientes en procesos de Due dilligence (Análisis y Valuación de carteras y bienes).

Servicio Geológico Mexicano. Enero 2016 - Julio 2016. Pachuca Hidalgo.

Auxiliar administrativo

• Prestación del servicio social profesional en el órgano interno de control adscrito al Servicio Geológico Mexicano.
• Apoyo en la proyección de resoluciones y elaboración de acuerdos.
• Responsable del control del archivo y manejo de expedientes.

Auxiliar administrativo

• Realización de prácticas forenses en materia civil.
• Apoyo en el área de comisaría; orden y manejo de expedientes.
• Costura y resguardo de expedientes.
• Préstamo de expedientes y atención al público.
• Actualización del estatus de los expedientes en el sistema electrónico.

Licenciatura en derecho - universidad autónoma del estado de Hidalgo especialidad en derecho civil - universidad nacional autónoma de México