Elsys Sánchez

Oficial de Operaciones (Officer Operativo) con más de 27 años en operaciones bancarias, especializada en control interno, caja, ahorro (savings), prevención de fraude, AML y análisis de discrepancias.

Experiencia como funcionaria bancaria en supervisión de procesos críticos, investigación de transacciones sospechosas y soporte a sucursales. Testigo experto en procesos judiciales vinculados a operaciones bancarias.

Oficial de Rotación de Soporte Operativo a Sucursales at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2023-01 – Present)

• Continuidad operativa y soporte integral a sucursales a nivel nacional.
• Gestión administrativa, contable y financiera de sucursal.
• Control y arqueo de efectivo, valores y ATM.
• Coordinación con áreas de operaciones, caja y reserva nacional.
• Cumplimiento normativo y prevención de fraude, análisis de riesgo y control de transacciones.
• Mejora de procesos y estandarización operativa.
• Capacitación y acompañamiento al personal.
• Atención al cliente y resolución de incidencias.
• Reportes, auditorías y documentación.
• Testigo experto en citaciones judiciales relacionados con fraude, operaciones bancarias y control interno.

Asistente al Gerente de Área – Reserva Nacional at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2022-01 – 2023-12)

• Soporte directo a la gerencia del área de Reserva Nacional.
• Coordinación administrativa y manejo de información confidencial.
• Relación con áreas estratégicas.
• Análisis y Diseño Organizacional.
• Optimización de procesos
• Gestión integral de valores y de efectivo.
• Gestión de incidentes, investigación de alertas de fraude, resolución de discrepancias y análisis de patrones inusuales.
• Elaboración de SLA.
• Control operativo y mitigación de riesgos.

Jefe de Operaciones Senior / Oficial de Operaciones Senior at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2016-01 – 2021-12)

• Administración y supervisión de operaciones bancarias y caja.
• Administración Integral de recursos y contabilidad operativa.
• Gestión integral y arqueos de efectivo, reserva sucursal, valores y ATM.
• Cumplimiento normativo y control de lavado de activos (AML).
• Manejo del sistema bancario e-IBS.
• Supervisión y capacitación de personal.
• Liderazgo y desarrollo de equipos.
• Atención al cliente interno y externo.
• Resolución de incidentes t análisis de discrepancias.
• Testigo experto en procesos judiciales, relacionados con fraude, operaciones bancarias y control interno.

Jefe de Operaciones at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2011-01 – 2015-12)

• Dirección de operaciones de caja y procesos operativos de la sucursal.
• Implementación de políticas, procedimientos y controles internos conforme a normativa bancaria.
• Toma de decisiones estratégicas para mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos.
• Coordinación el abastecimiento y control de ATM 's, asegurando disponibilidad de efectivo.
• Gestión del desempeño y desarrollo del personal operativo.
• Atención y respuesta de auditorías internas y externas.

Supervisor de Operaciones at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2009-01 – 2011-12)

• Supervisión de las operaciones diarias de la sucursal.
• Arqueo de efectivo en caja.
• Aseguramiento del cumplimiento de políticas, normas y controles internos.
• Ejecución del abastecimiento y control de ATMs.
• Coordinación del personal, turnos y tareas operativas.
• Resolución de incidencias operativas y elaboración de reportes diarios.

Contador at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (2003-01 – 2009-12)

• Registro y validación de transacciones financieras diarias.
• Conciliaciones contables y corrección de diferencias.
• Monitoreo y ejecución del presupuesto de la sucursal.
• Elaboración del flujo de caja.
• Atención a requerimientos del departamento de auditoría.

Oficinista Operativo at BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (1997-01 – 2003-12)

• Ejecución de balance y cierre diario de caja.
• Gestión de documentación y archivos operativos.
• Aplicación y vigilancia del cumplimiento de controles y políticas bancarias.
• Apoyo en informes y tareas administrativas.
• Ejecución de custodia de valores y control de efectivo.

Secretaria y Asistente de Contabilidad at FEROMAR (1993-01 – 1997-12)

• Atención al cliente.
• Gestión de archivos.
• Preparación de Informes.
• Registros y servicios contables en general.
• Preparación y confección de declaraciones de renta.

Diploma en Licenciatura in Dirección de Finanzas – ADEN University (2022-01 – 2025-12)

Diploma de Bachiller in Comercio con Especialización en Contabilidad – Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía (1990-01 – 1992-12)

Certificado de Estudios Primarios – Escuela San José de Malambo (1981-01 – 1989-12)