Mitzie Sanchez
Asistente corporativa rotativa
Sobre mí
Obtener una posición en el campo laboral, que permita el desarrollo de mis habilidades, aptitudes y aportar mis conocimientos a nivel profesional.
Experiencia
Asistente corporativa rotativa - ICAZA, GONZÁLEZ – RUIZ, ALEMÁN - Panamá
(2024-08)
Asistir en las vacaciones del departamento de offshore: incorporación de sociedades offshore, Certificado de Vigencia, Certificado de Incumbencia, redomicilio de sociedades, seguimiento al departamento de cumplimiento requisitos y actualización de debida diligencia de cliente y sociedades.
Asistente de Cumplimiento - GLOBAL BANK - Panamá
(2020-02 - 2024-08)
Verificar los documentos de debida diligencia de los clientes en los expedientes para su actualización por negocios, realizar investigaciones en World Compliance, OFAC y otras fuentes de cumplimiento, gestión de alertas mensuales de clientes en ECS por tipología de riesgo, preparar reportes regulatorios mensuales, trimestrales: átomos de factores de riesgo, reporte certificación OFAC, lista ONU, reporte de otros servicios corporativos, apoyar a la Subgerencia de Cumplimiento en otras funciones generales de Cumplimiento – Fideicomiso.
Asistente Legal - BRICO LAW FIRM - Panamá
(2018-04 - 2019-12)
Apertura de Cuentas Bancarias, trámites DGI, Registro Público (Escrituras de Incorporación de sociedades, cambio de nombre de sociedades, disoluciones (Panamá), confección de cartas, informes de Caja Menuda, asistencia apertura de cuentas ENSA, Unión Fenosa.
Asistente de Cumplimiento - ALCOGAL - Panamá
(2016-12 - 2018-04)
Actualizar datos de los clientes en los expedientes, investigaciones en World Check, World Compliance. Efectuar con asistencia del supervisor reporte a gerencia de clientes sobre debida diligencia.
Oficinista de Cobros - MOSSACK & FONSECA - Panamá
(2008 - 2014)
Atención de clientes nacionales e internacionales, brindarles asistencia a los clientes sobre sus solicitudes de estados de cuenta, ajuste de notas de crédito, ajuste débito, ajuste de facturas, recibo de pagos, brindar asistencia a los clientes sobre inconformidades o inquietudes.
Asistente legal - MOSSACK & FONSECA - Panamá
(2014 - 2016)
Asistencia apertura de cuentas bancarias, provisión de liquidador, asistencia incorporación de sociedades, redomicilio de sociedades, clasificación, verificación y completar formularios FATCA.
Oficial de Cobros - PATTON, MORENO Y ASVAT - Panamá
(2007 - 2008)
Atención de clientes nacionales e internacionales, control de estados de cuenta de los clientes, informes semanales y mensuales correspondiente a cobros de los clientes.
Educación
Técnico y Licenciatura - Inglés - Universidad de Panamá (2024)
Licenciatura - Derecho y Ciencias Políticas - Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) (2025)
Técnico y Licenciatura - Gerencia Secretarial y de Oficinas Bilingüe - Universidad de Panamá, Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Escuela de Gerencia Secretarial y de Oficina Bilingüe (2015)
