Richard Max Simon Miranda

Ingeniero Estadístico con Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y certificación internacional del IOC. Mi enfoque profesional combina la experticia en Compliance con una sólida base en Data Science. He desarrollado modelos para la prevención de Lavado de Activos y la gestión de riesgos, empleando técnicas avanzadas de análisis de datos para optimizar la toma de decisiones y reforzar la integridad operativa.

Poseo habilidades como un liderazgo adaptable y orientado a soluciones, junto con una capacidad para el análisis crítico y estratégico de datos, listo para enfrentar y superar desafíos complejos en entornos regulativos dinámicos.

• 2018/actualidad - Senior Compliance Specialist - Interbank.
  • Dirección en la Evaluación de Clientes de Riesgo: Liderazgo en la gestión y revisión de clientes con actividades de riesgo, incluyendo la implementación de indicadores para seguimiento efectivo y aseguramiento de la integridad del proceso.
  • Coordinación con la Banca Comercial y Redacción de Informes Regulatorios: Manejo proactivo de requerimientos de la banca comercial, evaluación meticulosa de clientes de riesgo y elaboración de reportes regulatorios conforme a las normativas vigentes.
  • Innovación en Metodologías Estadísticas y Aprendizaje Automático: Desarrollo e implementación de metodologías estadísticas innovadoras y modelos de machine learning para una gestión eficiente de los riesgos asociados al LAFT.
  • Optimización de Procesos y Liderazgo en Proyectos: Diagnóstico y mejoramiento continuo de procesos, formulación de estrategias adaptativas a diferentes escalas temporales, y gestión integral de proyectos desde su concepción hasta su ejecución.

• Universidad Complutense de Madrid - Master en Compliance Officer.
• Universidad Nacional de Ingeniería - Ingeniería Estadística.