Aml jobs in Bromley

EY

*Twój zakres obowiązków:** Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie projektów realizowanych dla instytucji sektora finansowego; Wyszukiwanie i krytyczna analiza zgromadzonych informacji, przygotowanie dokumentacji i zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; Wykonywani

ResponsibilitiesPerform AML/KYI reviews for investor accounts, including periodic reviews, sanctions screening, and complex risk assessments.Investigate complex cases using internal and external sources, ensuring compliance with AML/KYC policies and local regulations.Ensure accurate and timely data

eService jest liderem rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce, a także największym dostawcą technologii w zakresie usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa na rynku od prawie 25 lat i oferuje przedsiębiorcom omnichannelowe rozwiąza

As a Compliance Tester in the Group Compliance team, you will execute compliance reviews in the areas of Financial Crime Prevention, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing. You will participate in, or independently carry out, testing activities as part of the Compliance Testing team,

State Street

A global financial services provider is looking for a KYC Operations specialist in Poland to support AML/KYC processes for new and existing clients. Responsibilities include performing due diligence, creating KYC profiles, and screening client names. The ideal candidate has at least two years of exp