Ingrid Santos
ANALISTA DE KYC | COMPLIANCE & PREVENÇÃO À FRAUDE
Talento
Vila Nova de GaiaMembro desde 30 de abril de 2026
Análise de riscoVerificação de identidadeRevisão de documentosSuporte técnico e operacionalAtendimento ao clienteCriação de materiais internos e guias operacionais
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Análise de riscoVerificação de identidadeRevisão de documentosSuporte técnico e operacionalAtendimento ao cliente
Sobre
Profissional orientada a resultados, com experiência em KYC, compliance e prevenção à fraude. Busco crescimento na área, contribuindo com análise de risco, validação de pagamentos e conformidade regulatória em ambientes dinâmicos e exigentes.
Experiência
Agente de KYC e Pagamentos - CrunchEquation
(2024-01 - 2026-01)
- Execução de processos de verificação de identidade (KYC).
- Aplicação de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).
- Análise de risco e revisão de documentos.
- Identificação de atividades suspeitas e prevenção de fraudes.
- Avaliação, aprovação ou rejeição de pagamentos com base em critérios regulatórios.
- Garantia de conformidade com normas nacionais e internacionais.
Atendimento ao Cliente - CrunchEquation
(2023-06 - 2024-01)
- Suporte técnico e operacional em plataformas online.
- Atendimento via e-mail e chat em português e inglês.
- Criação de materiais internos e guias operacionais.
- Apoio no treinamento de novos colaboradores.
Formação
UNIVERSIDADE PAULISTA - PROPAGANDA E MARKETING
Competências
ANALISTA DE KYCCOMPLIANCE & PREVENÇÃO À FRAUDE
