Margarida Coutinho
Investigação e Compliance (Branqueamento de Capitais)
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Sobre
Adaptei-me facilmente a diferentes contextos profissionais, seguindo as normas de cada ambiente. Tenho forte espírito de equipa, relaciono-me bem e valorizo a partilha de conhecimento. Sou disciplinada, organizada e íntegra, focada em cumprir os objetivos da entidade que represento. Estou sempre aberta à inovação e adapto-me bem à mudança.
Experiência
Investigação e Compliance (Branqueamento de Capitais) - REVOLUT
(2026-01)
- Investigação e reporte de casos de branqueamento de capitais e atividades suspeitas.
- Gestão de SARs e contacto com autoridades em investigações criminais.
- Garantia de conformidade com políticas internas e legislação AML/Compliance.
- Suporte às equipas internas e melhoria contínua de processos.
Analista de primeiro nível - BNP PARIBAS
(2023-07 - 2025-12)
- Análise de alertas de possível lavagem de dinheiro para despiste do risco.
- Relatórios de produtividade do hub, SPOC de RFI, funções de formadora para integração de new joiners, apoio a chefia e representação da equipa em reuniões de melhoria de tools.
Gestor de procedimentos - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - PRR
(2023-01 - 2023-02)
- Gestor de procedimentos na Unidade de Aprovisionamento da Direção de Administração Geral.
- Elaboração de procedimentos nas modalidades previstas no Código dos Contratos Públicos e na Lei n.º 30/2021, especialmente dirigidos às Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Domínio da plataforma Parecer Prévio da AMA e submissão diária de procedimentos para fiscalização do Tribunal de Contas.
Estagiário (EstagiAP XXI) - Direção-Geral do Património Cultural
(2022-02 - 2022-12)
- Elaboração de procedimentos nas modalidades previstas no Código dos Contratos Públicos e apoio ao órgão competente para a decisão de contratar.
- Domínio de plataformas como AnoGov, BaseGov, Gerfip (plataforma de gestão financeira), plataforma Parecer Prévio da AMA e DGAEP.
Formação
Mestrado - Direito e Segurança (ensinado na íntegra em inglês) - NOVA School of Law (2020 - 2023)
Licenciatura - Direito - Universidade Autónoma de Lisboa (2016 - 2020)
