Marianne Souza

Experiência em Compliance, Investigação Empresarial, Due Diligence, Backgroud Check, Auditoria Interna em Conformidade.

Analista de detecção de fraude e estruturação de compliance:

Responsável por projetos de consultoria jurídica para análise de compliance (Due Diligence), compatibilidade patrimonial, análise de viabilidade de aquisição de ativos

• Mapeamento de processos no cliente que estejam relacionados a controles de riscos e prevenção a fraude

• Fazer follow up junto aos prestadores de serviços validando as informações fornecidas e consolidando-as no report final

• Construção de relatórios através de buscas em fontes internas e externas

• Acompanhamento e validação de custos/despesas apresentados pelos prestadores de serviços. Criação, Revisão e Adequação das Políticas de Procedimentos Internos de Integridade (normas e códigos de conduta e ética, políticas de comitê, políticas do canal de denúncias..)

• Elaboração de Treinamentos para a disseminação do Programa de Compliance

• Auditoria, no que tange a avaliação de riscos e impactos relacionados as leis anticorrupção em processos de controles internos

• Aprimoramento dos procedimentos internos de terceiros, sobre as políticas de avaliação, contratação e monitoramento (in loco). Implementação do Programa de Compliance nas empresas

• Investigação empresarial através de monitoramento de computadores ou celulares e análise forense de HD. Elaboração de relatórios de Investigações Empresariais

Bacharel - Licenciada em Direito - Universidade Estácio de Sá (Brasil)