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Em Lisboa

Ricardo Rosa

AML Analist, Tourism Specialist

Ines Mercado

Analista de operações AML bancária. Análise de operações e pcb. Gestora de cobrança e administrativa pessoal.

Macla Cabrera silva santisteban

Santander AML (Lisboa)En la empresa cardi donde estuve de encargada de administración y finanzas

Lidia Salazar

professional with experience in financial crime, with demonstratable knowledge of compliance, KYC analysis, due diligence, AML

Sandra Fernandez

Lisbon, Lisboa0

current AML practices.

Alexander Levtonov

Pilot Credentials:● FAA Airman Certificate ATP AML A-320 # 4707298, issued on August 12, 2022

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Manuel Vieira

Analista KYC/AML e Técnico Financeiro

Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira

Analista KYC/AML e Técnico Financeiro

Cisoca Sa

Banca e seguros

Rebelva, Carcavelos, Cascais

Analista de risco AML

Sofia Castro

Compliance | Risk Management

Tenho conhecimentos de AML, ética e RGPD, tendo já estado responsável pela operacionalização de uma linha

Filipa Guimarares

Técnica de Relações Internacionais

Sintra, Sintra (Santa Maria e São Miguel), Sintra

Participação nos grupos de trabalho na CCDR LVT e AML para a delimitação dos pressupostos para o quadro comunitário 2030.

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