Daniel Duarte

Profesional de 29 años con 5 años de experiencia en auditoría financiera y de cumplimiento en entidades críticas y reguladas.

Actualmente Auditor

General en Grupo Pereira (GPSA) con responsabilidades de planificación estratégica, gestión de riesgos y asesoría independiente. Contador Público titulado con honores y estudiante de Maestría en Administración de Empresas.

Auditor General at Grupo Pereira (GPSA) (2024-01 – Present)

Fundación del departamento de auditoría interna con enfoque metodológico en optimización de procesos y mitigación de riesgos inherentes y de control. Consultor estratégico independiente de la Junta Directiva.

• Planificación Estratégica y de Riesgos. Diseño del Plan Anual basado en evaluaciones estratégicos, objetivos y riesgos inherentes y de control.
• Servicios Independiente de Aseguramiento y Asesoría con objetivos diseñados para fortalecer los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.
• Determinar hallazgos y causa raíz ante efectos potenciales sobre la operativa.
• Monitoreo de planes de acción de la dirección para mitigar riesgos residuales.
• Verificación de requisitos legales vigentes, regulaciones y compromisos.
• Supervisión del trabajo realizado, asegurando estándares de calidad.
• Gestión de recursos para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de auditoría

Encargado de Auditoría at Deloitte Paraguay S.R.L (2018-01 – 2024-12)

Liderazgo de auditorías financieras y de cumplimiento para entidades críticas y altamente reguladas. Propuesta de mejoras en el ambiente de control, optimizando sistemas de prevención y detección de fraudes.

• Planeación, ejecución y elaboración del Dictamen de Auditoría Financiera.
• Ejecución y elaboración de Informes de Aseguramiento Impositivo – ISAE 3000.
• Ejecución de Programas de Cumplimiento (Superintendencias, SEPRELAD, CNV).
• Identificación de riesgos financieros y evaluación de indicios de fraudes.
• Evaluación de diseño, implementación y eficacia operativa de controles.
• Formular observaciones sobre la eficacia del ambiente de control interno.
• Asesorías contables, fiscales y de gestión de riesgos

Contador Público in Contabilidad – Universidad Americana (2024-12)

Maestría en Administración de Empresas in Administración de Empresas – Universidad Americana (2024-01 – 2027-12)