Arfeen Khan

متخصص في مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء والامتثال للجرائم المالية، يمتلك خبرة في مراقبة المعاملات، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، وفحص العقوبات، ومراجعات OFAC، وفحص الوسائط السلبية، ومراقبة التحويلات البنكية، وتقييم مخاطر العملاء، ودعم تقارير النشاط المشبوه SAR/STR والتحقيقات في الجرائم المالية. يمتلك خبرة في تحديد الأنشطة المشبوهة، وإجراء المراجعات القائمة على المخاطر، ودعم متطلبات الامتثال التنظيمي، وإجراء تحقيقات البلوك تشين باستخدام Chainalysis.

مساعد أول – مكافحة غسل الأموال / مراقبة المعاملات - Genpact

(2024-02)

• مراجعة 8 إلى 12 تنبيهاً يومياً لمراقبة المعاملات تتعلق بعملاء عاليي المخاطر، ونشاط المصرفية المراسلة، والتحويلات البنكية، والأصول الرقمية.
• إجراء فحص العقوبات، ومراجعات OFAC، والتحقق من الوسائط السلبية، والتحقيقات في العناية الواجبة المعززة.
• إجراء تقييمات مخاطر العملاء والتحقيق في المعاملات والسلوكيات المشبوهة المحتملة.
• دعم تصعيد تقارير النشاط المشبوه SAR/STR من خلال التحليل التحقيقي التفصيلي وتوثيق الحالات.
• استخدام Chainalysis لتحليل نشاط البلوك تشين وتتبع حركة الأموال.
• التحقيق في مخاطر غسل الأموال المحتملة، والاحتيال، والتحايل على العقوبات، وتمويل الإرهاب.

مساعد مبيعات وتطوير الأعمال - JK Super Cement Ltd.

(2022-11 - 2024-01)

• إدارة علاقات الوكلاء وتجار التجزئة عبر المناطق المخصصة.
• إجراء مراجعات وثائق الإعداد والحفاظ على سجلات العملاء.
• التنسيق مع أصحاب المصلحة ودعم مبادرات تطوير الأعمال.

مساعد دعم العملاء - Startek

(2021-03 - 2021-08)

• تقديم دعم العملاء مع الالتزام بمعايير الجودة والامتثال.

ماجستير إدارة الأعمال - MBA - Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow