Ofiter Conformitate AML - UniCredit Bank - Bucuresti
(2024-11-16 - 2026-07-10)
- Emiterea de opinii in procesul de cunoastere a clientelei, revizuirea clientilor, opinii la deschide de conturi.
- Analiza si deciderea alertelor privind potentiale potriviri cu listele de persoane expuse politic, informatii negative si persoane generate de sistemele informatice.
- Verificarea și actualizarea informațiilor privind identitatea clienților persoane fizice și juridice, în conformitate cu cerințele reglementărilor AML/KYC. Revizuirea documentației legale și financiare a clienților pentru a asigura conformitatea cu politicile interne și reglementările naționale/internaționale.
- Asigura alimentarea listelor interne cu informatiile relevante negative furnizate de autoritatiile competente
- Analiza tranzacțiilor si aplicarea judecatii profesionale pentru determinarea naturii tranzactiilor, identificarea activităților neobișnuite sau potențial suspecte, conform scenariilor și alertelor AML
- Intocmirea si trimiterea la ONPCSB a rapoartelor de tranzactii suspecte in conformitate cu prevederile legii
- Analizarea, investigarea si emiterea de rezolutii in legatura cu alertele generate de aplicatiile informatice
Contabil - UniCredit Consumer Financing IFN S.A - BUCURESTI, România
(2023-07-07 - 2024-11-15)
- Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor curente ale societății pe baza documentelor primare, având în vedere respectarea legislației în vigoare (Codul Fiscal, Ordinul 27/2011 -emis de către BNR și MF, legea contabilității etc)
- Monitorizarea fluxului de numerar pentru a asigura suficiența fondurilor pentru operațiunile zilnice
- Reconcilierea operațiunilor zilnice aferente notei de credit – reconcilierea încasărilor din conturile colectoare, reconcilierea conturilor curente dedicate refinanțărilor
- Verificarea și înregistrarea facturilor/deconturilor să fie în conformitate cu prevederile legale și să fie aprobate de către persoanele autorizate în vederea efectuării plății conform procedurilor interne
Ofiter Conformitate Junior-AML - UniCredit Bank SA - Bucuresti, România
(2022-11-08 - 2023-07-05)
- Monitorizarea bunei functionari a instrumentelor si mecanismelor adecvate care vizeaza monitorizarea clientelei bancii in raport cu listele de personal expuse public, informatii negative si persoane/entitati desemnate
- Asigurarea conformitatii activitatilor Bancii cu regulile in domeniul cunoasterii clientelei prevazute de legislatie, reglementarile BNR, regulile interne si liniile directoare ale Grupului UniCredit
- Comunicarea si alertarea departamentelor relevante cand se constata nereguli ale functionarii instrumentelor si mecanismelor utilizate in activitatea de screening clienti, cat si participarea
- Intocmirea de rapoarte si evidente periodice sau, atunci cand situatia o impune, ad-hoc, cu privire la activitatile derulate
