Відповідальна особа за проведення фінансового моніторингу

АТ «Фонд декарбонізації України» шукає відповідальну особу за проведення фінансового моніторингу

Шукаємо відповідального працівника, який очолить і координуватиме систему запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) компанії та забезпечить її відповідність вимогам НБУ і Держфінмоніторингу.

Основні обов'язки

• Організація, координація та розвиток внутрішньої системи фінансового моніторингу компанії
• Розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ (правила, програми, процедури, критерії ризиків)
• Належна перевірка клієнтів (ідентифікація, верифікація, вивчення), встановлення кінцевих бенефіціарних власників, застосування посиленого контролю до клієнтів високого ризику
• Оцінка та ризик-профілювання клієнтів і операцій, супроводження ризик-орієнтованого підходу
• Скринінг клієнтів за санкційними переліками, переліками публічних діячів (PEP) та за негативною інформацією
• Виявлення, аналіз, реєстрація порогових і підозрілих операцій та подання інформації до Держфінмоніторингу у встановлені строки
• Взаємодія з НБУ та Держфінмоніторингом, підготовка управлінської та статистичної звітності, супровід перевірок і запитів
• Проведення навчання й підвищення обізнаності персоналу з питань ПВК/ФТ
• Моніторинг змін законодавства та стандартів FATF і своєчасне впровадження їх у процеси компанії

Обов'язкові вимоги

• Вища освіта (фінанси, економіка, право)
• Досвід роботи не менше 1 року у відповідній сфері діяльності фінансової установи або не менше 1 року у сфері фінансового моніторингу / ПВК/ФТ
• Бездоганна ділова репутація: відсутність установлених за останні 3 роки порушень законодавства у сфері ПВК/ФТ, відсутність непогашеної або незнятої судимості
• Знання Закону України № 361-IX, Положення НБУ № 107, супутньої нормативної бази НБУ й Держфінмоніторингу та рекомендацій FATF
• Впевнена ділова українська, аналітичне мислення, уважність до деталей, відповідальність за самостійні рішення в межах компетенції, впевнений користувач ПК

Буде перевагою

• Досвід у небанківській фінансовій установі / фінансовій компанії
• Досвід безпосередньої взаємодії з НБУ та проходження наглядових перевірок
• Знання санкційного законодавства України та міжнародних санкційних режимів
• Досвід роботи з IT-рішеннями для фінмоніторингу та скринінгу

Ми пропонуємо

• високий рівень заробітної плати
• офіційне працевлаштування
• оплачувані відпустки та лікарняні
• можливості для професійного навчання та розвитку