Manager KYC

Часть европейской банковской группы OTP — одной из ведущих банковских групп Центральной и Восточной Европы. Сильная команда профессионалов с локальной и международной экспертизой

Мы предлагаем Медицинская страховка ДМС для каждого сотрудника, чтобы забота о здоровье стала проще 21 день отпуска Дополнительный отпуск для эффективной перезагрузки Специальные условия По банковским продуктам для сотрудников Бесплатные курсы от ведущих платформ LinkedIn Learning, Coursera, Udemy и другие корпоративные курсы Основные задачи:

• Разработка и актуализация внутренних документов, инструкций и процедур по KYC/AML.

• Контроль соблюдения KYC-процедур и качества клиентских досье.

• Анализ и совершенствование процессов онбординга и CDD.

• Участие в оценке рисков клиентов и совершенствовании процедур эскалации.

• Взаимодействие с подразделениями Банка и вендорами по вопросам автоматизации KYC/AML.

• Методологическая поддержка сотрудников и рассмотрение обращений клиентов по вопросам KYC.

Требования:

• Высшее образование.

• Опыт работы в банковской сфере, комплаенсе или аудите от 2 лет.

• Знание KYC/CDD, ПОД/ФТ и санкционного законодательства.

• Опыт работы с World-Check, Dow Jones и санкционными списками OFAC, EU, UN, HMT.

• Знание BPMN, уверенное владение Excel и MS Office.

• Опыт управления командой от 2 человек.

• Русский и английский языки — свободное владение.

• Аналитическое мышление, внимательность, коммуникабельность и проактивность.

Присоединяйтесь к нашей команде Работа в Ipoteka bank OTP Group — это Профессиональный рост Команда профессионалов Медицинская страховка Особые условия по продуктам банка Образовательные курсы Корпоративная культура

Ключевые навыки

• KYC
• CDD
• EDD
• COMPLIANCE
• World-Check
• Dow Jones
• OFAC
• EU
• BPMN
• Английский — C1 — Продвинутый

Контакты

Показать контакты

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию Где располагается место работы? Какой график работы? Вакансия открыта? Какая оплата труда? Как с вами связаться? Другой вопрос

Где предстоит работать

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30 Показать на большой карте