Angie Arcas

Abogada, graduada en la Universidad José María Vargas, especialista en propiedad intelectual y agente de la propiedad industrial. Actualmente soy analista de Monitoreo de cuentas especiales en entidad bancaria internacional ITALBANK; poseo experiencia en asuntos corporativos y financieros, facilidad de redacción, facilidad para el estudio y análisis de legislación extranjera.

Me considero una persona organizada, proactiva, responsable, creativa, comunicativa, con excelente agilidad para relacionarme y trabajar en equipo, iniciativa propia, buen desempeño bajo presión, liderazgo, buena presencia, capacidad de análisis e investigativa y con alta motivación a los proyectos y al logro

Cargo: Compliance Analyst AML / BSA | Compliance Monitoring. Empresa: ITALBANK. Año: 2018- actualidad

Tareas realizadas:

 Revisión de cuentas y su transaccionalidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta de monitoreo

Asistir al Oficial de Cumplimiento en todo lo relacionado con la verificación de las transacciones que realizan todos los clientes y en especial los Bancos, MSB e Instituciones financieras no Bancarias

 Análisis de perfiles recomendadas por la herramienta de monitoreo de acuerdo a la Ley de Secreto Bancario, Acta Patriota delos EE. UU y OFAC

Análisis de las excepciones de perfil de los clientes que sea necesario y que el sistema haya recomendado

 Brindar apoyo a los demás analistas de monitoreo, en caso de ser requerido por el Supervisor de Monitoreo.

Cargo: High Risk Senior Analyst. Empresa: ITALBANK. Año: 2017-2018

Tareas realizadas:

Apoyar y canalizar conjuntamente con el Supervisor del área la ejecución de los procesos que permitan verificar y registrar correctamente las solicitudes enviadas por la fuerza comercial de ITALBANK

 Atender conjuntamente las consultas de carácter legal y técnico que realicen los Agentes en relación a los expedientes consignados

Validar el cumplimiento de la legislación internacional y nacional políticas KYV, CIP información y documentos suministrados por los solicitantes

 Administrar, optimizar y mantener actualizada la información contenida en los sistemas (Core bancario) pare el registro, almacenamiento digital de datos y documentos del cliente

Realizar conjuntamente con el Coordinador de Procesamiento de Cuentas el análisis de los diferentes factores de riesgo de LA/FT para evaluarlos y clasificarlos cualitativamente a fin de establecer y aplicar las medidas de mitigación de riesgo

 Realizar cualquier otra función inherente al cargo designado por el supervisor inmediato

 Cargo: Abogado adjunto a la Gerencia Legal. Empresa: Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN). Año: 2015-2016

Tareas realizadas:

Estudio, redacción y seguimiento de demandas

Practica de medidas cautelares, notificaciones e inspecciones judiciales 

Procedimientos instructorio anticipados

Cobranzas judiciales y extrajudiciales

Apoyo y asesoramiento legal a las diversas gerencias, a los socios nacionales y extranjeros, usuarios, entre otros

Redacción de documentos: Licencias de usos, contratos laborales, de servicios, arrendamiento, compra-venta, poderes, convenios de pagos, finiquitos laborales, revisión y legalización de contratos de reciprocidad internacional

Funciones inherentes al entorno legal de la empresa

Cargo: Abogado Departamento Legal. Empresa: Pineda & Pineda Consultores, C.A. Año: 2009-2015

Tarea Realizada:

Redacción de Contratos, declaraciones juradas, documento de venta de vehículos, registro de empresas, firmas personales, entre otros.

Interposición y seguimiento de recursos jerárquicos ante los organismos competentes y trámites ante la inspectoría de trabajo.

*Registro y procedimiento de marcas, escrito de oposición de marcas, redacción actos jurídicos, informes, procedimientos administrativos, acuerdos en materia administrativas, de acuerdo a los requerimientos de cada cliente

Representación asesoría y defensa jurídica de los derechos de los clientes asignados

Elaboración de informes de estudios sobre legislación extranjera

*Relaciones interinstitucionales para la obtención de permisología en general, ante SAPI, SENCAMER, CENCOEX, SIEX, RESQUIMC, Registros

Subalternos Inmobiliarios, Registros Mercantiles, Registros Civiles,

Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio y otros organismos regulatorios

Año 2016 Especialista en Propiedad Intelectual, Estado Mérida- Venezuela,

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA).

Año 2008 Abogado, Caracas- Venezuela, UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA VARGAS