- Banesco Banco Universal - Unidad de Prevención contra la Legitimación de Capitales
- Especialista de Gestiones Legales (2021-2024)
Redacción de respuestas legales para una variedad de entes gubernamentales. Analisis de información. Optimización de procesos para reducir la carga de trabajo, fomentando la colaboración en equipo para alcanzar metas mensuales con éxito. Entrega oportuna de respuestas a todas las solicitudes externas.
- Mercosur Casa de Bolsa S.A - Área de Cumplimiento
- Analista de Unidad Administración de Riesgos
- 2025 - Actualidad
Gestión integral de requerimientos de información de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) Manejo y evaluación diaria de operaciones para asegurar el cumplimiento normativo. Revisión y aprobación de la documentación para la apertura de cuentas y la evaluación de alertas de clientes para mitigar riesgos. Apoyo legal a la junta directiva en la revisión de contratos y asistencia en comités de Buen Gobierno Corporativo.
