Oficial de Cumplimiento de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos
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Soy una mujer responsable, con sólidos valores que guían cada uno de mis pasos: la honestidad, el respeto y la gratitud son mi norte en la vida, con una fe infinita que me sostiene en los momentos de incertidumbre y me llena de esperanza para seguir construyendo, aprendiendo y creciendo cada día.
Oficial de Cumplimiento de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos at Pegaso Corretaje de Seguros, C.A. (2025-01 – Present)
Oficial de Cumplimiento de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos at Makler Administradora de Riesgos, S.A. (2022-01 – 2025-07)
Coordinar y supervisar, bajo un enfoque basado en riesgos, la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos. Promover y supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de control interno, Código de Ética, Compromiso Institucional, Manual de Políticas, Normas y Procedimientos y demás normativas relacionadas. Diseñar el Plan Operativo Anual "POA"; presentar informes semestrales y anuales a la Junta Directiva
Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo at Arroba Seguros, Sociedad de Corretaje de Seguros, C.A. (2012-01 – 2022-12)
Oficial de Cumplimiento de Prevención y Control de Legitimación de Capitales at INTELINVEST, Sociedad de Corretaje de Valores (2008-01 – 2012-12)
Analista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales at Banesco –Banco Universal (2001-01 – 2008-12)
Analizar las cuentas de los clientes, mediante la revisión de Los reportes diarios, mensuales y los reportajes de la prensa nacional, así como también las Alertas arrojadas por el Sistema Inteligente de Monitoreo (Monitor BYTE), con la finalidad de detectar posibles transacciones inusuales y visualizar los nuevos Modus Operandi que establecen las personas incursas en el proceso de Legitimación de Capitales. Analizar y controlar los oficios recibidos en esta Unidad por parte de la SUDEBAN y otros entes controladores, con la finalidad de suministrar la respuesta precisa y oportuna, mediante la documentación respuesta precisa y oportuna, mediante la documentación y respuesta de los mismos. Controlarlos expedientes de los clientes reportados por esta institución.
Preparar los recaudos concernientes a los clientes a ser reportados a la SUDEBAN, con el objeto de presentarlos al Comité Contra Legitimación Capitales de forma adecuada para el referido criterio. Actualizar y controlar la base de datos de las solicitudes de información confidencial de los entes gubernamentales. Control y mantenimiento de la base de datos de la Hemeroteca.
Elaboración de los perfiles finales de los clientes en proceso de análisis. Realizar las inducciones al nuevo personal que ingresa a la institución así como al personal activo.
Oficial de Documentos de Crédito at Banco Standard Chartered (antes EXTEBANDES) (1998-01 – 1999-12)
Registro, Mantenimiento y Control de Líneas de Crédito y Garantías, manejo de controles de operaciones, elaboración reporte de sobregiros en cuentas corrientes, control de Bóvedas, etc.
Oficial de Comercio Exterior at Banco Standard Chartered (antes EXTEBANDES) (1995-01 – 1998-12)
Revisión, montaje en sistema SWIFT y registro contable de Cartas de Crédito de Importación y Exportación, Manejo de documentos de L/C, notificación a los clientes, elaboración de Cartas de Renuncia de mercancía, cargos en cuentas corriente p/ concepto de gastos y comisiones, etc.
Oficinista de Exportaciones at Banco Unión (1992-01 – 1995-12)
Revisión, solicitud de aprobación y registro de Cartas de Crédito de Exportación, notificación a los clientes mediante llamadas telefónicas o fax, elaboración de memos, archivo, etc.
Recepcionista at Banco Unión (1991-01 – 1992-12)
Control de entrada y salida de visitantes mediante el libro de registro, control de recepción y envío de correspondencia a los diferentes departamentos mediante el sistema de correo vertical, etc.
Técnico Superior Universitario (T.S.U.) in Gerencia Financiera – Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales "I.U.P:G" Sede Sabana Grande (1998-01 – 2002-12)
Licenciatura in Administración, Mención: Recursos Materiales y Financieros – UNESR
Diplomado in Auditoria Forense – CLADC (Colegio de Licenciados en Administración del Distrito Capital) (2015-01 – 2015-12)
Diplomado in Programa de Formación de Formadores en Prevención y Control de la LC/FT/FPADM – ENAHP – IUT (Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública) (2021-01 – 2021-12)
Diplomado in Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Y Otros Ilícitos – SUDEASEG
