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Encuentra profesionalesRafael Puga

Rafael Puga

Compliance Lawyer

Talento

PetareMiembro desde 22 de septiembre de 2026

ability to develop and implement strategieswilling to work under pressureexcellent interpersonal relations and teamwork

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Sobre mí

Opportunity to join a work group that allows me to develop with capacity and efficiency in everything related to the work where I need to contribute my knowledge.

Experiencia

COMPLIANCE ANALYST at CONSULTORIA APS 1969 C.A. (FACEBANK INTERNATIONAL BANK) (2022-05 – Present)

drafting of alerts in ECS system, legal and natural client investigations
bsa/ aml/ofac/monitoring/sar compliance
daily client review with a %75 response rate based on assigned clients

COMPLIANCE ANALYST at AND CAPITAL BANK (2020-08 – 2021-04)

Drafting of Alerts in ECS System, Legal and Natural client investigations
BSA/ AML/OFAC/MONITORING/SAR COMPLIANCE
daily client review with a %75 response rate based on assigned clients

Educación

LAWYER – UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (2007-07)

BACHELOR – HIGH SCHOOL SANTISIMA TRINIDAD (1999-07)

Habilidades

Compliance Lawyer

Valoraciones

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Hugo Antonio Sanchez Saldivar

Engineer with over 8 years of experience in manufacturing processes within the automotive industry, focused on quality, continuous improvement, and problem-solving. Experienced in injection molding, assembly, and painting processes, contributing to process improvements, scrap reduction, and ensuring compliance with quality standards. Recognized for being analytical, results-oriented, and focused on process traceability and standardization, constantly seeking to optimize operations and generate value for the organization.

AdaptabilitySupervisionProactivity+24

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