Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM
Especialista en Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva y otros Ilícito, 27 años de experiencia comprobable, en el sector Financiero, Hotelería y Turismo, Seguros en la materia, en las cuales he formado las Unidades de Prevención y Control, elaborado Manuales de procedimientos, matrices de riesgos asociadas a los productos y servicios que ofrece los distintos negocios regulados en materia de prevención de lavado de dinero o legitimación de capitales.
Asesor y consultor en materia de Prevención y cumplimiento normativo en las áreas financiera, como Bancos, Casas de Cambios, Casa de Bolsa, transporte de Valores y para la Pymes, es importante la metodología para el desarrollo de la gestión e identificar los riesgos, por lo que es importante elaborar metodologías alineadas con lo señalado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFI, las distintas superintendencias que rigen en cada sector y las recomendaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera -UNIF. para la ejecución y buen desempeño de cada sector. Evaluación del cumplimiento normativo a través de Matrices de Riesgos, Auditorías de Cumplimiento, Estadísticas con resultados cuantitativos y cualitativos y Instructor o facilitador.
Especialista en Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva y otros Ilícito, 27 años de experiencia comprobable, en el sector Financiero, Hotelería y Turismo, Seguros en la materia, en las cuales he formado las Unidades de Prevención y Control, elaborado Manuales de procedimientos, matrices de riesgos asociadas a los productos y servicios que ofrece los distintos negocios regulados en materia de prevención de lavado de dinero o legitimación de capitales.
Asesor y consultor en materia de Prevención y cumplimiento normativo en las áreas financiera, como Bancos, Casas de Cambios, Casa de Bolsa, transporte de Valores y para la Pymes, es importante la metodología para el desarrollo de la gestión e identificar los riesgos, por lo que es importante elaborar metodologías alineadas con lo señalado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFI, las distintas superintendencias que rigen en cada sector y las recomendaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera -UNIF. para la ejecución y buen desempeño de cada sector. Evaluación del cumplimiento normativo a través de Matrices de Riesgos, Auditorías de Cumplimiento, Estadísticas con resultados cuantitativos y cualitativos y Instructor o facilitador.
